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一类案件的涉案人员包括()
多选题
一类案件的涉案人员包括()
A. 内部人员单独作案
B. 外部人员单独作案
C. 内部人员与外部人员合伙作案
D. 外部人员合伙作案
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多选题
一类案件的涉案人员包括()
A.内部人员单独作案 B.外部人员单独作案 C.内部人员与外部人员合伙作案 D.外部人员合伙作案
答案
判断题
税务机关在调查税收违法案件时,可以直接查询案件涉案人员的储蓄存款。()
答案
多选题
案件处置过程中,、案件分类、涉案金额、、涉案人员等发生重大变化的,银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报,报送路径与案件确认报告一致()
A.案件定义 B.案件性质 C.涉案机构 D.案件类别
答案
判断题
依据《公An机关代为保管涉案人员随身财物若干规定》相关规定,对涉案人员随身财物,除生活必需品且不影响执法安全的以外,应当告知涉案人员委托家属或者其他人员领回()
答案
单选题
重大洗钱案件中一类案件包括()。
A.有地区影响 B.涉案金额折合人民币1000万以上 C.涉案金额折合人民币2000万元以上 D.出现新型洗钱类型或手法,对今后工作由指导意义
答案
判断题
《登记保管物品清单》是出入境边防检查站在办案过程中,为了确保涉案人员人身安全和案件办理顺利进行而对涉案人员随身携带且与案件有关物品进行登记、收存、保管时使用的文书()
答案
主观题
下列不属于“江歌案”涉案人员是()。
答案
多选题
辖内发生重大案件和连续发生案件的除追究涉案人员和相关人员责任外,对负有领导责任的人员视案件情况进行以下处理()
A.扣发奖金 B.撤职 C.限期调离 D.通报批评
答案
多选题
《品质管理办法实施规定》增加涉及违规代销非平安金融产品品质案件连带管理责任,涉案人员连带的人员包含()
A.涉案人员的推荐人 B.涉案人员的主任 C.涉案人员的部经理 D.涉案人员的担保人
答案
判断题
加热不燃烧新型卷烟案件,交易关系复杂,部分涉案人员既是上家,又是下家。438、加热不燃烧卷烟属于烟草制品()
答案
热门试题
已被司法机关采取强制措施的涉案人员,在监委立案的案件中制作笔录都要使用讯问笔录()
A市B县税务机关在调查一起税收违法案件时,需要查询涉案人员的储蓄存款有权批准的人是()
严禁侮辱、打骂、虐待、体罚或者被调查人和涉案人员
对的涉案人员,监察机关可以依法采取留置措施()
案件处置过程中,、、、、涉案人员等发生重大变化的,银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报,报送路径与案件确认报告一致()
依法对涉嫌行贿等犯罪的涉案人员_并采取留置措施
本办法所称文化市场重大案件是指文化市场经营活动中发生的违法情节严重、社会影响恶劣、涉案财物数额较大、涉案人员或者地区较多,依法应当给予()的案件。
公AN部反电诈平台可实现对涉案人员帐户网上冻结()
关于问题线索挖掘和涉案人员相关信息收集,以下说法正确的是()
G安机关应当指定办案民J以外的人员担任随身财物管理人员,负责涉案人员随身财物的保管、移交、返还等工作;特殊情况下也可由办案民J自行保管涉案人员随身财物()
初核工作中收集的涉案人员干部档案和个人重大事项报告信息,主要包括等内容()
税务机关在调查税收违法案件时需要查询案件涉案人员的储蓄存款的,应经设区的市以上税务局(分局)局长批准()
根据《监察法》第四十条的规定,严禁被调查人和涉案人员()
依法需要查封、扣押被调查人、涉案人员财物、文件的,应当报__审批
外查工作期间,未经批准,监督执纪人员不得单独接触任何(涉案人员)及其特定关系人()
对于被立案调查的涉案人员,如果是纪委监委一并立案的,应当使用(监委讯问)笔录()
根据银监规定,下列哪些案件为一类案件()
银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯()的,为第一类案件。
判决书应当由审判人员、书记员和所有涉案人员共同署名,并且写明上诉的期限和上诉法院。()
COBIT的目标用户不包括以下一类人员?()
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