多选题

《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损

查看答案
该试题由用户679****72提供 查看答案人数:6856 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户679****72提供 查看答案人数:6857 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
A.转移 B.隐藏 C.篡改 D.毁损
答案
主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是()
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地市中心支行 D.中国人民银行县(市)支行
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充()
A.2006年10月31日 B.2007年1月1日 C.2007年3月1日 D.2007年8月1日
答案
多选题
据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构()
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级派出机构 C.中国人民银行设区的市一级以上派出机构 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充()
A.法律 B.行政法规 C.规章 D.规范性文件
答案
判断题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权()
答案
热门试题
中华人民共和国反洗钱法共多少条()。 《中华人民共和国反洗钱法》共()章。 中华人民共和国反洗钱法()正式实施 LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是() 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括() 金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责() 《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是() 《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。 《中华人民共和国反洗钱法》于年施行() 中华人民共和国反洗钱法施行日期为() 《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行 依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作() 《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有() 《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 《中华人民共和国反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。 《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是() 《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。 《 中华人民共和国反洗钱法》 正式施行日期是( )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位