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预警信息核销必须对预警信息及其相关交易的原始凭证和交易记录的进行检查,必要时要调用监控录像核实柜面业务操作流程,得出正常或违规操作的核销意见()
多选题
预警信息核销必须对预警信息及其相关交易的原始凭证和交易记录的进行检查,必要时要调用监控录像核实柜面业务操作流程,得出正常或违规操作的核销意见()
A. 一致性
B. 真实性
C. 合规性
D. 有效性
E. 准确性
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多选题
预警信息核销必须对预警信息及其相关交易的原始凭证和交易记录的进行检查,必要时要调用监控录像核实柜面业务操作流程,得出正常或违规操作的核销意见()
A.一致性 B.真实性 C.合规性 D.有效性 E.准确性
答案
单选题
预警信息查看完毕后,预警监测员若对该笔业务无疑议,执行操作,核销该笔预警信息()
A.核销 B.删除 C.导出 D.符合
答案
多选题
除系统自动核销及授权核销除外,运营主管对下列哪些预警信息必须逐笔详细说明?
A.柜员操作同名账户、同身份证号交易 B.存单小额开户交易 C.个人不动户转动户交易 D.同柜员存折、卡存取
答案
判断题
TADS预警信息包括多次预警信息和联网预警信息()
答案
单选题
未()核销预警信息或其他违规核销预警信息的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
A.在开门营业前 B.在中午休息前 C.在签退BoEing系统前 D.在规定时限内
答案
单选题
预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息,具体表现为()和预警交易信息。
A.预警主体信息 B.预警客户信息 C.预警信息
答案
判断题
TADS预警信息包括单次预警信息和多次预警信息()
答案
单选题
严禁隐瞒不报、迟报重大可疑交易或违规核销、处置预警信息()
A.正确 B.错误
答案
多选题
运营主管核销实时预警信息可以采用()方式。
A.集中核销 B.预置核销 C.现场授权核销 D.手工核销
答案
判断题
预警信息根据来源不同,分为系统预警信息和突发事件预警信息()
答案
热门试题
未在规定时限内核销预警信息或其他违规核销预警信息的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
未在规定时限内核销预警信息或其他违规核销预警信息的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分()
运营主管日终预警信息应采用()核销方式。
内勤行长日终预警信息应采用核销方式()
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网点的预警信息处理流程为:监控→核销→分析。
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预警信息系统,完成信息采集并将原始信息向征兆信息转换的功能。
预警信息系统,完成信息采集并将原始信息向征兆信息转换的功能()
原始凭证记载的信息是整个企业会计信息系统运行的起点,原始凭证的质量将影响会计信息的质量。
会计凭证包括原始凭证和记账凭证。原始凭证包括外来原始凭证和()原始凭证
关于记账凭证和原始凭证,下列说法中正确的有: 原始凭证是进行会计核算的原始资料和重要依据|原始凭证根据实际发生或已完成的经济业务填制|原始凭证记录的是经济信息,记账凭证记录的是会计信息|记账凭证将原始凭证中的一般数据转化为会计语言
发布预警信息时,必须明确()
原始凭证信息收集法就是采用()对物流仓储货物盘点收集信息的方法
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