多选题

客户通过我行支票转入资金并线下代发的方式,需提交的资料有哪些()

A. 转账支票
B. 进账单
C. 加密的代发工资U盘
D. 加盖单位公章的《代收付业务汇总清单》
E. 法人身份证
F. 单位经办人身份证

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单选题
我行信托资金划转需通过中间账户,客户资金转入中间账户的时间为()
A.信托成立当日 B.客户购买当日 C.客户购买次日 D.信托成立次日
答案
判断题
代发工资线下渠道业务处理的正确流程为:未在我行开立基本户的客户在柜面代发工资时,客户需将代发工资款项转入指定的代发工资专用账户,用途注明“工资(奖金、福利费、养老金等)”。同时要求客户出具“资金来源于基本存款账户承诺书”()
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多选题
资金通过线下清算的,电子商业汇票经办行通过()系统等方式收到票款,将资金转入持票人账户。
A.支票 B.网内往来 C.大额支付系统 D.同城票据交换
答案
单选题
使用我行征信管理系统(CI)查询个人客户信用报告需提交审核()
A.其他查询用户 B.系统管理员 C.数据报送用户 D.有权审核人
答案
多选题
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A.提交存折,卡,支票及本人有效身份证件,代理开户应同时提供存款人和代理人有效身份证件; B.填写存款凭条; C.对凭印支取的,还应提供印鉴。
答案
多选题
员工因落户进行线下招工,需提交哪些材料()
A.身份证复印件 B.户口本主页及本人页复印件 C.就业创业登记簿 D.情况说明
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判断题
代发单位应在代发工资日的5个工作日前将工资总额款项通过转账支票等方式转入工商银行指定内部账户()
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