判断题

客户小李怀疑2月5日办理取款业务时我行误付假币,要申请查询冠子号码,根据《广东华兴银行涉假人民币纠纷处置操作管理规定》,他可以携带相关资料于2月5日起20个工作日内到本行任一营业机构申请查询()

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判断题
客户小李怀疑2月5日办理取款业务时我行误付假币,要申请查询冠子号码,根据《广东华兴银行涉假人民币纠纷处置操作管理规定》,他可以携带相关资料于2月5日起20个工作日内到本行任一营业机构申请查询()
答案
单选题
金融机构办理存取款、货币兑换等业务时,应当鉴别货币真伪,防止误收及误付假币()
A.准确 B.适当 C.合理 D.有效
答案
单选题
网点误付假币,由误付的网点对客户( )赔付。
A.等值 B.双倍 C.三倍 D.不赔付
答案
多选题
误收和误付是金融机构在办理存取款或兑换业务中将假币作为真币收入或者将假币作为真币付出去的行为,属于业务差错。造成误收或误付的主客观原因主要有()
A.没有按照业务流程操作 B.业务不熟练 C.反假货币知识有欠缺 D.过分依赖机具 E.过于自信
答案
单选题
金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )赔付
A.等值 B.双倍 C.不赔付
答案
单选题
金融机构误付假币由误付的金融机构对客户等值赔付()
A.正确 B.错误
答案
判断题
金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户进行三倍赔偿()
答案
多选题
小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款,B银行在清点时发现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日,小李至A银行提出查询申请,银行予以受理,6月17日,银行将查询结果电话通知小李,确认为银行付出,小李当天来到A银行,A银行赔付100元,并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁,小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开,请指出这个案例中违反规定的有()
A.A银行没有在规定时间内将查询结果反馈给客户 B.反馈结果应使用《查询结果通知书》而不是电话口头通知 C.A银行应将《假币收缴凭证》收回,而不是要求客户销毁 D.A银行应双倍赔偿
答案
多选题
小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款,B银行在清点时发现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日,小李至A银行提出查询申请,银行予以受理,6月17日,银行将查询结果电话通知小李,该假币确为银行付出,小李当天来到A银行,A银行赔付100元,并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁,小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开。请指出这个案例中违反规定的有***()
A.A . A银行没有在规定时间内将查询结果反馈给客户 B.B . 反馈结果应使用《查询结果通知书》而不是电话口头通知 C.C . A银行应将《假币收缴凭证》收回,而不是要求客户销毁 D.D . A银行应双倍赔偿
答案
多选题
小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款,B银行在清点时发现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日,小李至A银行提出查询申请,银行予以受理,6月17日,银行将查询结果电话通知小李,该假币确为银行付出,小李当天来到A银行,A银行赔付100元,并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁,小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开。请指出这个案例中违反规定的有___。
A.银行没有在规定时间内将查询结果反馈给客户 B.反馈结果应使用《查询结果通知书》而不是电话口头通知 C.银行应将《假币收缴凭证》收回,而不是要求客户销毁 D.银行应双倍赔偿
答案
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小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款,B银行在清点时发现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日,小李至A银行提出查询申请,银行予以受理,6月17日,银行将查询结果电话通知小李,该假币确为银行付出,小李当天来到A银行,A银行赔付100元,并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁,小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开。请指出这个案例中违反规定的有() 金融机构误付假币,由对客户进行等值赔付 小李大学毕业后,顺利被银行录用为储蓄柜员。2014年6月30日小李刚上班就张先生拿着假币说是6月28日在该行ATM取款时拿到的,对假币略有所知的小李发现确实是假币,就当着客户面加盖了假币印章,并办理假币收缴程序。然后再通过冠字号码查询系统为客户进行查询,同时打印当天加钞记录给客户看,最后填写查询结果通知书,表明假币非该行流出。请指出这个案例中违反规定的包括() 小李大学毕业后,顺利被某银行录用为储蓄柜员。2014年6月30日小李刚上班就接到张先生拿着假币说是6月28日在该行ATM取款时拿到的,对假币略有所知的小李发现确实是假币,就当着客户面加盖了假币印章,并办理假币收缴程序。然后再通过冠字号码查询系统为客户进行查询,同时打印当天加钞记录给客户看,最后填写查询结果通知书,表明假币非该行流出。请指出这个案例中违反的规定包括() 小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款,B银行在清点时发现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日,小李至A银行提出查询申请,银行予以受理,6月17日,银行将查询结果电话通知小李,该假币确为银行付出,小李当天来到A银行,A银行赔付100元,并要求小李当面将《假币收缴凭证》撕毁后离开,请指出这个案例中违反规定的有() 示例:客户王先生2020年4月16日来我行办理大额取款业务,客户提供的身份证有效期为2023年5月30日,经查询系统内客户身份证有效期2025年12月31日,因证件在有效期内,柜员小吴可以为其办理业务() 小李大学毕业后,顺利被某储蓄银行录用为柜员,2014年6月30日小李刚上班就接到张先生拿着假币说是6月28日在改行ATM机取款取到的,对假币略有所知的小李发现确实是假币,就当着客户面加盖了假币印章,并办理假币收缴程序。然后通过冠字号码查询系统为客户进行查询,同时打印当天加钞记录给客户看,最后填写查询结果通知书,表明假币非改行流出。请指出案例中违规的地方 小李在2017年5月2日8时向开户在我行的客户账户汇款1万元,款项汇出后收到疑似诈骗短信,小李向安公机关报案后,安公机关将紧急止付指令发送至我行,我行核对一致后于2017年5月2日9时进行紧急止付,止付期限为() 2014年4月10日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了()规定 2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了()规定。 2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在银行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期,金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了规定() 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所称误收和误付是金融机构在办理存取款或兑换业务中将假币作为真币收入或者将假币作为真币付出去的行为,属于业务差错() 金融消费者在办理取款业务之日起个工作日内(含取款当日),携带有效证件、假币实物或《假币收缴凭证》、办理取款业务的() 代收代付单位委托我行办理代收代付业务时,应提交() 客户持我行借记卡在ATM上办理取款业务,当日最高取现金额是() 金融机构办理存取款.货币兑换等业务等应当准确鉴别货币真伪,防止误收及误付 手机取款业务要求取款人必须为我行客户。 客户申请涉假查询,应在办理取款业务之日()内(含取款当日),携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料,到取款网点提交《冠字号码查询申请表》 假币纠纷处理制度内容包括、误收误付假币处理制度 客户向我行申请假币鉴定,根据《广东华兴银行假币收缴业务管理办法》,经鉴定为假币时,应向客户出具()
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