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对于中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统黑名单内的商户,禁止接入电商平台()

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多选题
中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户的等()
A.基本信息 B.启动和终止服务情况 C.合规风险状况
答案
判断题
对于中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统黑名单内的商户,禁止接入电商平台()
答案
多选题
中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将等列入黑名单管理()
A.因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人 B.公 安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人 C.公 安机关认定的买卖账户的单位和个人
答案
单选题
按期对已入网的电子支付商户进行回访,了解商户实际情况,如已接入商户被列入中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统黑名单的,需在列入黑名单之日起内予以清退()
A.5日 B.10日 C.15日 D.20日
答案
多选题
85号文着重突出了中国支付清算协会或银行卡清算机构在特约商户信息管理方面的系统作用,细化了对收单业务具体管理要求。从收单管理角度堵截移机风险;对于个月无交易的商户,要求进行强化尽调核实,对于个月无交易商户要求予以关停()
A.3 B.6 C.12
答案
单选题
银行卡风险的定义:银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性()
A.正确 B.错误
答案
单选题
根据欧盟委员会、WTO对卡组织的定义,银行卡清算机构的主要职能包括制定银行卡清算业务标准、建立银行卡清算核心业务系统、实现银行卡交易信息的转接和资金清算等()
A.正确 B.错误
答案
多选题
特约商户或外包服务机构发生风险事件的,相关收单机构应按照中国支付清算协会有关工作要求,根据采取相应风险控制措施()
A.风险事件性质 B.风险事件原因 C.风险事件等级 D.风险事件后果
答案
单选题
银行卡组织是银行卡清算机构的主要组织形式()
A.正确 B.错误
答案
单选题
银行卡转接清算机构的核心业务是()
A.建立跨行交易转接清算系统 B.交易信息的转接和资金清算 C.制定共同遵守的业务规则和技术标准 D.拓展受理市场和银行卡应用领域
答案
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银行卡转接清算机构主要收入来源是() 目前我国的银行卡清算机构是()。 为推进一带一路建设,中国政府推动银行卡清算机构开展跨境清算业务和支付机构开展()业务 外资企业不能申请在中国境内设立银行卡清算机构() 外资企业不能申请在中国境内设立银行卡清算机构。( ) 中国支付清算协会的主管单位为() 中国支付清算协会的主管单位为()。 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。(  ) 下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是() 中国支付清算协会的业务主管单位是()。 银行卡清算机构对疑似银行()等可疑交易,应及时提交收单机构核查 当商户签约成为银行卡特约商户时就已承诺接受银行卡,对于刷卡者应()。 收单机构原则上应在银行卡交易业务发生后个工作日内完成资金清算,并向特约商户提供相应的交易明细() 农信银支付清算系统,是中国人民银行根据全国农村金融机构支付结算业务需求,应用现代计算机网络和信息技术开发的、集资金清算和信息服务为一体的支付清算平台() 人民币收单资金清算中,跨行交易资金清算以银行卡组织确认的数据为准,收单行应在收到清算数据的(),将款项及时划拨到特约商户结算账户。 柜面通业务,是指交行与合作银行或支付清算机构签订业务协议,实现网点资源或自助设备共享,合作银行或支付清算机构对接银行的个人客户均可以在开通柜面通的营业网点办理借记卡的业务() 是指外币支付清算机构提交的多边支付业务() 成员机构通过农信银支付清算系统办理支付清算业务,必须在农信银支付清算系统开立清算资金账户() 银行卡清算机构应成立由银行卡和法律行业专家组成的风险责任纠纷调解委员会() ()作为发展银行卡特约商户的责任主体,负责与特约商户签订银行卡受理协议,承担收单机构的相关责任及风险
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