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分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作。
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分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作。
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分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作。
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单选题
分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作()
A.对 B.错
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多选题
二级分行首席风险官负责二级分行全面风险管理以及风险与合规管理部承担的职责()
A.其他单一风险管理 B.授信运行 C.授信审批 D.资产保全
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多选题
一级分行和二级分行风险合规部负责()
A.辖区内小额贷款业务制度实施细则及办法的风险审查 B.小额贷款五级分类复核 C.小额贷款法律合同及诉讼事务管理 D.参与责任认定工作 E.定期向信贷部提供导向性政策建议,实施窗口指导
答案
单选题
一级分行和二级分行法律与合规部负责牵头本分行合规管理工作,实行()报告制,向本分行管理层负责,并向上级行法律与合规部报告。
A.双线 B.单线 C.纵向 D.横向
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A.无效识别 B.有效识别 C.简单识别 D.复杂识别
答案
单选题
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A.区分 B.认识和区分 C.管理 D.识别和管理
答案
判断题
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