各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系,为不在本行开立账户的客户提供等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息（）

将单位的资金以个人名义开立账户存储的，由国务院银行业监督管理机构责令改正（） 单位在银行开立账户时，柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况，按规定判定能否开立账户。 单位在银行开立账户时，柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况，按规定判定能否开立账户（） 对公高风险等级客户办理开立新账户等业务时，由开立账户机构的审批（） 银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时（） 客户通过我行柜面申请开立账户的，我行可为其开立（）账户 对于企业客户开立的其他存款账户，以及非企业客户开立的非核准类账户，经营机构柜员应于账户开立之日起内（含账户开立日），通过账户管理系统将账户信息向当地人民银行备案（） 同业定期存款账户开立时必须预留印鉴，预留印鉴名称应与一致。非首次开户的，可与客户在协议或补充协议中约定共用已开立账户的预留印鉴（） 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。 各分支机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定的限额的，应（） 非首次开户的，可与客户在协议或补充协议中约定共用已开立账户的账户资料，且明确共用印鉴账户销户不影响预留印鉴的继续使用（） 各支行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份，基本措施包括（） 我行在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份 对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整（） 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（） 单位结算卡指定持卡人首次在我行开立账户且非我行潜在客户还应填写（） 在营销学校类客户时，应把握学校的核心资金流，重点营销用于的一般存款账户或专用存款账户，还可延伸营销学校的资产经营管理公司、后勤集团、附属单位、基金会开立账户（） 客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准