多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,下列有关反洗钱工作分工的说法正确的是:()

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B. 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
C. 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
D. 反洗钱义务主体主要是金融机构

查看答案
该试题由用户179****13提供 查看答案人数:10960 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户179****13提供 查看答案人数:10961 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,下列有关反洗钱工作分工的说法正确的是:()
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 C.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合 D.反洗钱义务主体主要是金融机构
答案
主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括:()
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员 B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励 C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公 安机关报告涉嫌犯罪线索 D.保密和宣传培训业务
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()
A.国务院金融协调办公室 B.中国人民银行 C.中国人民银行、中国银行保险业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 D.中华人民共和国公安部
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,小陈是甲银行一名员工,根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在小陈办理业务的过程中,遇到以下__情况无须向反洗钱信息中心报告()
A.A客户在规定期限内的累计交易超过规定金额 B.B客户办理的单笔交易超过规定金额 C.C客户办理的业务属于可疑交易 D.D客户办理的业务属于创新业务
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是()
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地市中心支行 D.中国人民银行县(市)支行
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充()
A.2006年10月31日 B.2007年1月1日 C.2007年3月1日 D.2007年8月1日
答案
热门试题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括() 根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,小黄是甲银行一名柜台员工,根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,小黄为完成客户识别工作,可以采取的方法包括:() 根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容() 根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容() 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充() 《中华人民共和国反洗钱法》共()章。 中华人民共和国反洗钱法()正式实施 LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是() 金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责() 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况() 《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。 《中华人民共和国反洗钱法》于年施行() 《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行 据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构() 《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是() 依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。 下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的是( )。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位