单选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()

A. 当日累计45万元人民币的现钞结汇
B. 金融机构在银行间债券市进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

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单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。
A.当日累计45万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
A.当日累计45万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在银行间债券市进行的债券交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备()
A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.银行业监督管理机构 D.中国银行业协会
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。
A.当日累计30万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.活期存款与定期存款的互转 E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,不能免于报告的大额交易是(  )。
A.当日累计45万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应()
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B.报告大额交易报告 C.报告可疑交易报告 D.提交大额交易报告或可疑交易报告均可
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的亲戚账户内的定期存款 B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军 事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部 队,但不包含其下属的各类企事业单位 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 F.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
答案
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