单选题

税务稽查局应与相关协作部门定期召开反逃骗税、反洗钱例行联席会议。这里的协作部门是()

A. 人民银行反洗钱部门
B. 公安部门
C. 司法部门
D. 人民银行征信部门

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单选题
税务稽查局应与相关协作部门定期召开反逃骗税、反洗钱例行联席会议。这里的协作部门是()
A.人民银行反洗钱部门 B.公安部门 C.司法部门 D.人民银行征信部门
答案
多选题
税务局稽查局在查处虚开、偷逃税、骗税等涉税案件中发现涉嫌洗钱线索信息的,应当及时向人民银行反洗钱部门移送,移送的材料包括()
A.涉嫌洗钱活动的线索 B.所有相关账户的交易材料 C.资金账户交易 D.人员身份
答案
单选题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定()主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划;定期召开反洗钱工作会议
A.反洗钱工作领导小组 B.反洗钱管理部门 C.各业务条线部门 D.各信用社(支行)、总部内设营业部门
答案
单选题
()可以决定召开反洗钱领导小组临时会议
A.分管行长 B.行长 C.反洗钱领导小组组长 D.反洗钱工作办公室主任
答案
单选题
()负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题,提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议
A.反洗钱工作领导小组 B.反洗钱工作办公室 C.反洗钱监测分析中心 D.董事会下设专业委员会
答案
判断题
税务总局稽查局是全国税务稽查工作的主管部门,对税务总局驻各地特派办和各省税务局稽查局行使业务管理职责()
答案
单选题
国家税务局稽查局、地方税务局稽查局联合检查的,应当()。
A.由国家税务局稽查局出示税务检查证和《税务检查通知书》 B.由地方税务局稽查局出示税务检查证和《税务检查通知书》 C.出示各自的税务检查证和《税务检查通知书》 D.向被查对象口头说明来意即可
答案
单选题
稽查局在所属税务局()下开展税务稽查工作。
A.领导 B.管理 C.监督 D.指导
答案
单选题
()负责根据有关要求,提请召开反洗钱领导小组会议,研究落实有关工作。
A.风险管理部 B.运营管理部 C.内审部 D.行政部
答案
单选题
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议()
A.董事长 B.组长 C.行长 D.分管副行长
答案
热门试题
国家税务局稽查局、地方税务局稽查局联合检查的,应当出示各自的() ()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 总行是总行开展反洗钱工作的牵头部门,相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门() 各级国家税务局稽查局、地方税务局稽查局应当加强联系和协作,及时进行信息交流与共享,对同一被查对象尽量实施联合检查,并()作出处理决定。 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 根据会议议程,反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时,由反洗钱工作办公室在会议召开前发出()通知 税务局相关部门移交的税收违法信息,稽查局经筛选未立案检查的,应当及时告知移交信息的部门;移交信息的部门仍然认为需要立案检查的,()批准后,由稽查局立案检查。 稽查局在()领导下开展税务稽查工作。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充() 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。() 协查信息管理系统是子系统之一,通过税务系统网络实行总局稽查局、省局稽查局、地(市)局稽查局、县(地、区)局稽查局四级协查信息管理() 协查信息管理系统是()子系统之一,通过税务系统网络实行总局稽查局、省局稽查局、地(市)局稽查局、县(市、区)局稽查局四级协查信息管理。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查() 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责? 各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。 稽查局应当在所属税务局的征收管理范围内实施税务稽查,以外的税收违法行为,由()的稽查局查处。 协查系统的适用√象包括总局稽查局和省、地(市)、县(区)国家税务局和地方税务局稽查局。
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