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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,在业务关系及交易结束后,金融机构必须妥善保在客户身份资料及交易信息至少( )以上。
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,在业务关系及交易结束后,金融机构必须妥善保在客户身份资料及交易信息至少( )以上。
A. 1年
B. 5年
C. 7年
D. 3年
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主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
单选题
中华人民共和国反洗钱法共多少条()。
A.35 B.36 C.37 D.38
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》共()章。
A.七 B.六 C.十 D.八
答案
单选题
中华人民共和国反洗钱法()正式实施
A.2006年1月1日 B.2007年1月1日 C.2006年10月31日 D.2007年10月31日
答案
多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是()
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地市中心支行 D.中国人民银行县(市)支行
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,小陈是甲银行一名员工,根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在小陈办理业务的过程中,遇到以下__情况无须向反洗钱信息中心报告()
A.A客户在规定期限内的累计交易超过规定金额 B.B客户办理的单笔交易超过规定金额 C.C客户办理的业务属于可疑交易 D.D客户办理的业务属于创新业务
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
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《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》于年施行()
中华人民共和国反洗钱法施行日期为()
《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行
《中华人民共和国反洗钱法》规定,中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作()
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充()
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是()。
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是()
《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。
《 中华人民共和国反洗钱法》 正式施行日期是( )。
制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。
《中华人民共和国反洗钱法》从开始正式施行()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权()
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充()
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,小黄是甲银行一名柜台员工,根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,小黄为完成客户识别工作,可以采取的方法包括:()
金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责()
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《中华人民共和国反洗钱法》是由银监会制定的。
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