单选题

以下谁负责案发行涉案现金追缴()

A. 案发行行长助理
B. 案发行客户经理
C. 案发行行长
D. 案发行副行长

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单选题
以下谁负责案发行涉案现金追缴()
A.案发行行长助理 B.案发行客户经理 C.案发行行长 D.案发行副行长
答案
判断题
案发行行长是追缴涉案资金的第一责任人()
答案
判断题
发生涉案金额100万元以上案件的,应当暂停案发行行长职务,并视情况暂停案发行分管负责人职务,责成其配合案件调查()
答案
多选题
以下涉案资金追缴方式正确的是()
A.动员涉案人亲属帮助退赔 B.向资金使用人追缴 C.以威胁、恐吓等方式向涉案人员追缴 D.冻结、拍卖涉案资金及物品
答案
单选题
发生涉案金额万元以上案件的,除追究案发行及其上级行有关责任人的责任外,还应当追究案发行上两级行涉案条线部门负责人、单位分管负责人、单位主要负责人及其他履行管理责任相关人员的责任()
A.100 B.200 C.500 D.1000
答案
多选题
在涉案资金的追缴中,需协调以下哪个单位的工作()
A.地方党委 B.地方税务局 C.地方政府 D.地方司法机关
答案
单选题
凡发生案件,涉案金额100万元(含)以上或性质恶劣的,案发行所在一级分行主要负责人应在案发后之内,带队向总行党委当面作出检查报告()
A.三天 B.五天 C.一周 D.二周
答案
判断题
发生涉案金额等值人民币100万元(含以上案件的,应当暂停案发机构分管负责人职务,并视情况暂停案发机构主要负责人职务()
答案
单选题
是追缴涉案资金的第一责任人()
A.涉案人 B.案发行分管行长 C.案发行行长 D.上级行行长
答案
单选题
关于向涉案人追缴资金,表述错误的是()
A.对涉案金额较小、涉案人情绪稳定、主动交待涉案资金去向、提供退赔渠道的涉案人,应由专人监控涉案资金的追缴 B.对案情非常复杂、涉案金额特别大、涉案资金去向基本清楚、内部追赃不能挽回损失的,应由专人监控涉案资金的追缴 C.敦促其积极退赔涉案资金 D.敦促其交代涉案资金去向
答案
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发生涉案金额等值人民币及其以上案件的,立即暂停案发层级机构分管负责人职务,并视情况暂停案发层级机构主要负责人职务,责成其积极配合案件调查() 按要求组织开展“涉案账户”倒查。按照“谁开账户谁负责”原则,通过多种方式核实涉案账户开户机构开立账户环节合规情况,查摆问题,切实压降涉案账户开户量() 事故隐患治理坚持“谁管理、谁负责,谁设计、谁负责,谁施工、谁负责,谁验收、谁负责”的原则() 坚持“谁主管谁负责,谁使用谁负责,谁的区域谁负责”的原则() 发生涉案金额等值人民币五百万元及其以上、一千万元以下案件的,可以给予案发层级机构经营管理主要负责人处分() 发生涉案金额等值人民币__万元(含)以上案件的,银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务,并视情况暂停案发层级机构主要负责人职务() 发生涉案金额等值人民币以上案件的,银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务() 根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定,下列不属于追缴范围的是() 根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定,下列不属于追缴范围的是() 不进行行政处罚,但需要收缴、追缴涉案财物的,办案人员应当单独呈报收缴、追缴财物的意见() 消防安全实行“谁主管,谁负责;谁使用,谁负责”() 消防安全实行“谁主管,谁负责;谁使用,谁负责”() 劳动保护用品的发放和管理应当坚持()的原则A谁用工,谁负责B谁使用,谁负责C谁购置,谁负责D谁发放,谁负责 根据“谁主管、谁负责,谁业务、谁负责,(谁区域)、谁负责”的原则,对相关部门领导和责任者进行处罚() 合同变更实行“谁主张,谁负责,谁审批,谁负责”的审批原则() 谁负责“DOD*() 信息安全等级保护体现了“谁主管、谁负责,谁使用、谁负责,谁运营、谁负责”的信息安全责任制。 信息安全等级保护体现了“谁主管、谁负责,谁使用、谁负责,谁运营、谁负责”的信息安全责任制() 安全工器具管理遵循原则:谁主管,谁负责;谁使用,谁负责() 为发现重大犯罪线索,追缴涉案财物、证据,查获犯罪嫌疑人,必要时,经县级以上公安机关负责人批准,可以发布()。
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