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以下谁负责案发行涉案现金追缴()
单选题
以下谁负责案发行涉案现金追缴()
A. 案发行行长助理
B. 案发行客户经理
C. 案发行行长
D. 案发行副行长
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单选题
以下谁负责案发行涉案现金追缴()
A.案发行行长助理 B.案发行客户经理 C.案发行行长 D.案发行副行长
答案
判断题
案发行行长是追缴涉案资金的第一责任人()
答案
判断题
发生涉案金额100万元以上案件的,应当暂停案发行行长职务,并视情况暂停案发行分管负责人职务,责成其配合案件调查()
答案
多选题
以下涉案资金追缴方式正确的是()
A.动员涉案人亲属帮助退赔 B.向资金使用人追缴 C.以威胁、恐吓等方式向涉案人员追缴 D.冻结、拍卖涉案资金及物品
答案
单选题
发生涉案金额万元以上案件的,除追究案发行及其上级行有关责任人的责任外,还应当追究案发行上两级行涉案条线部门负责人、单位分管负责人、单位主要负责人及其他履行管理责任相关人员的责任()
A.100 B.200 C.500 D.1000
答案
多选题
在涉案资金的追缴中,需协调以下哪个单位的工作()
A.地方党委 B.地方税务局 C.地方政府 D.地方司法机关
答案
单选题
凡发生案件,涉案金额100万元(含)以上或性质恶劣的,案发行所在一级分行主要负责人应在案发后之内,带队向总行党委当面作出检查报告()
A.三天 B.五天 C.一周 D.二周
答案
判断题
发生涉案金额等值人民币100万元(含以上案件的,应当暂停案发机构分管负责人职务,并视情况暂停案发机构主要负责人职务()
答案
单选题
是追缴涉案资金的第一责任人()
A.涉案人 B.案发行分管行长 C.案发行行长 D.上级行行长
答案
单选题
关于向涉案人追缴资金,表述错误的是()
A.对涉案金额较小、涉案人情绪稳定、主动交待涉案资金去向、提供退赔渠道的涉案人,应由专人监控涉案资金的追缴 B.对案情非常复杂、涉案金额特别大、涉案资金去向基本清楚、内部追赃不能挽回损失的,应由专人监控涉案资金的追缴 C.敦促其积极退赔涉案资金 D.敦促其交代涉案资金去向
答案
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发生涉案金额等值人民币及其以上案件的,立即暂停案发层级机构分管负责人职务,并视情况暂停案发层级机构主要负责人职务,责成其积极配合案件调查()
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