关于《关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》说法对的是（）
A. 非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心等从事支付清算业务，以及从事汇兑业务、基金销售业务的机构开展客户身份识别、身份资料保存等工作参照适用《关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》的有关规定。
B. 企业先前提交的有效身份证件已过有效期的，企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不能中止办理业务。
C. 持电子营业执照的，已配备电子营业执照识别机具的金融机构应当予以办理，不必留存电子营业执照影印件
D. 核对新版营业执照时，只能通过当地工商行政管理部门，或登陆全国或地区企业信用信息公示系统查询方式核实证照的真实性。
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关于《关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》说法对的是（）
A.非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心等从事支付清算业务，以及从事汇兑业务、基金销售业务的机构开展客户身份识别、身份资料保存等工作参照适用《关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》的有关规定。 B.企业先前提交的有效身份证件已过有效期的，企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不能中止办理业务。 C.持电子营业执照的，已配备电子营业执照识别机具的金融机构应当予以办理，不必留存电子营业执照影印件 D.核对新版营业执照时，只能通过当地工商行政管理部门，或登陆全国或地区企业信用信息公示系统查询方式核实证照的真实性。 E.- F.- G.- H.-
答案
“三证合一”登记制度改革是指哪三证（）
A.机构信用代码证 B.营业执照 C.组织机构代码证 D.税务登记证
答案
“三证合一”登记制度改革中，不属于“三证”的是（）
A.工商营业执照 B.组织机构代码证 C.纳税清缴凭证 D.税务登记证
答案
“三证合一.一照一码”登记制度改革中的“三证”不包括（）
A.工商营业执照 B.组织机构代码证 C.统计登记证 D.税务登记证
答案
“三证合一、一照一码”登记制度改革中的“三”指证照（）
A.工商营业执照 B.组织机构代码证 C.税务登记证 D.社会保险登记证 E.统计登记证
答案
《中国人民银行工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中，银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行（）
A.要求存款人提交变更证明文件 B.向gongan、工商行政管理等部门核实 C.回访客户或实地查访 D.审核贷款证明文件
答案
中国大学MOOC: “三证合一”的商事制度改革,旨在降低创业门槛，三证指的是？
答案
工商“三证合一”登记制度改革，是将__合为加载统一社会信用代码的营业执照（）
A.旧版营业执照 B.组织机构代码证 C.机构信用代码证 D.税务登记证
答案
为配合“三证合一”登记制度改革，纳税人办理“三证合一”之后，可以作为纳税人具备增值税一般纳税人资格的凭据的是（）
A.增值税一般纳税人资格登记表 B.完成一般纳税人资格认定的《税务事项通知书》 C.“资格认定”栏内加盖“增值税一般纳税人”戳记的《税务登记证》副本 D.营业执照
答案
员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.非法交易 B.无效交易 C.正常交易 D.可疑交易
答案
热门试题
根据《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》，不属于“五证合一”登记制度改革范围的是（）
“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果，下列不属于“三证”之一的是（）。
“多证合一”登记制度改革后，下列关于新设企业税务登记表述准确的是（ ）。
“多证合一”登记制度改革后，下列关于新设企业税务登记表述准确的是（ ）。
“五证合一”登记制度改革后，下列关于新设企业税务登记表述准确的是（ ）。
三证合一是工商注册登记制度深化改革的结果，下列不属于三证之一的是（）
根据《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》，以下哪项证照不属于“五证合一”登记制度改革范围（）
2015年10月1日起，“三证合一、一照一码”登记制度改革在全国推行，下列纳税人不纳入这次改革，相关登记、管理制度按原规定执行的是（）
“五证合一”登记制度改革后，下列关于新开设企业税务登记表述准确的是（ ）。
“五证合一”登记制度改革后，下列关于新开设企业税务登记表述准确的是( )。
根据目前国家“三证合一”登记制度改革相关规定，银行业金融机构为单位客户办理银行账户业务时应区分已纳入和未纳入“三证合一”的情形要求其提供证明文件，以下单位客户尚未纳入“三证合一”的是（）。
根据目前国家“三证合一”登记制度改革相关规定，银行业金融机构为单位客户办理银行账户业务时应区分已纳入和未纳入“三证合一”的情形要求其提供证明文件，以下单位客户已实行“三证合一”的是（）。
“五证合一”登记制度改革后，下列关于新开设企业税务登记表述准确的是（ ）。
下列关于“三证合一、一照一码”登记制度的说法中，错误的是（ ）。
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议
国家工商总局表示，从2016年10月1日起，我国将全面实行‘五证合一’登记制度改革，在全面实施“三证合一”的基础上，再整合（）。
国家工商总局表示，从2016年10月1日起，我国将全面实行‘五证合一’登记制度改革，在全面实施“三证合一”的基础上，再整合（）
（2018年）“五证合一”登记制度改革后，下列关于新开设企业税务登记表述准确的是（）。
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
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