单选题

反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避。()

A. 是
B. 否

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判断题
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避()
答案
单选题
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避。()
A. 是 B. 否
答案
单选题
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避()
A.正确 B.错误
答案
单选题
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
A.二人 B.三人 C.四人 D.五人
答案
单选题
《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查()
答案
判断题
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
答案
单选题
经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A.正确 B.错误
答案
判断题
经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料()
答案
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