多选题

在受理与审核代收代付业务时,伪造证件开户的风险表现包括()

A. 客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务,为洗钱、诈骗等非法活动作准备
B. 客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,或者利用银行防控措施落后的条件,使用伪造身份证件开立账户,以备侵占、挪用客户资金
C. 银行工作人员使用伪造身份证件开立账户,以备侵占、挪用客户资金
D. 银行经办人员以他人证件资料擅自开户,并持有他人账户,以备侵占挪用客户资金

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多选题
在受理与审核代收代付业务时,伪造证件开户的风险表现包括()
A.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务,为洗钱 B.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,或者利用银行防控措施落后的条件,使用伪造身份证件开立账户,以备侵占 C.银行工作人员使用伪造身份证件开立账户,以备侵占 D.银行经办人员以他人证件资料擅自开户,并持有他人账户,以备侵占挪用客户资金
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多选题
在受理与审核代收代付业务时,伪造证件开户的风险表现包括()
A.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务,为洗钱、诈骗等非法活动作准备 B.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,或者利用银行防控措施落后的条件,使用伪造身份证件开立账户,以备侵占、挪用客户资金 C.银行工作人员使用伪造身份证件开立账户,以备侵占、挪用客户资金 D.银行经办人员以他人证件资料擅自开户,并持有他人账户,以备侵占挪用客户资金
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多选题
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在受理与审核代收代付业务时,对()的不能擅自为其办理业务
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批量代收代付资料受理岗负责受理审核()
A.委托单位提交的业务资料 B.负责审核资料真实性 C.格式是否符合业务要求 D.负责与委托单位办理资料交接手续
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多选题
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答案
主观题
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单选题
代收代付单位委托我行办理代收代付业务时,应提交()
A.存款书 B.委托协议 C.本人的有效身份证件 D.存折或齐鲁卡凭证
答案
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