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向境外汇出资金时,汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?()
单选题
向境外汇出资金时,汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?()
A. 住所
B. 工作单位
C. 国籍
D. 微信
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单选题
向境外汇出资金时,汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?()
A.住所 B.工作单位 C.国籍 D.微信
答案
多选题
为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的(),并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。
A.姓名或者名称 B.账号 C.住所 D.资金来源
答案
判断题
向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
答案
多选题
营业机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的哪些信息()
A.姓名或名称 B.账号 C.住所 D.国 籍
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应向接收汇款的境外机构提供()。
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.收款人姓名
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A.汇款人的姓名或者名称 B.号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所 E.汇款人的职业和工作单位
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所 E.汇款人的职业和工作单位
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时应当登记哪些事项?()
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所
答案
多选题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称 B.账号 C.收款人的姓名 D.住所 E.身份证号码
答案
单选题
为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的()。
A.不予办理汇款业务 B.华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称 C.需明确收款人住所后办理汇款业务 D.先办理汇款业务,在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充
答案
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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
境内机构自汇出前期费用之日起()仍未完成境外直接投资项目核准程序的,应将境外账户剩余资金调回原汇出资金的境内外汇账户。
办理汇出汇款业务时,各对私网点应在境外汇款申请书上批注“()”字样。
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