营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部（）

可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（） 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（） 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。 下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易 下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。 金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（） 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。 大额支付交易，是指（）金额以上的人民币支付交易。 “人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在（）对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？ 我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息（） 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，金融机构办理大额转账支付，各金融机构应在什么时间由上报中国人民银行？（） 下列支付交易属于大额人民币交易的是（） 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额支付交易和可疑支付交易报告工作（） 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中所规定时间期限“短期”是指（） 大额支付交易,是指金额在20万元以上的人民币支付交易（） 对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（） 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定金融机构办理大额转账支付，由各金融机构于交易发生日起的第（）个工作日报告中国人民银行总行