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营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时,在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后,应经联社领导审批后办理()

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判断题
营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时,在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后,应经联社领导审批后办理()
答案
判断题
有权机关可以跨辖区直接到存款人开户的营业网点办理查询.冻结.扣划个人存款业务()
答案
主观题
网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时,需审核哪些内容?
答案
判断题
有权机关不可以跨辖区直接到存款人开户的营业网点办理查询、冻结、扣划个人存款业务()
答案
主观题
简述网点协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务的基本要求
答案
多选题
有权机关办理查询、冻结、扣划时,应有出具的资料包括以下()
A.执法人员本人的身份证 B.执法人员本人的工作证 C.有权机关县以上机构签发的协助查、冻、扣存款通知书 D.行政机关的有关决定或有关生效法律文书
答案
多选题
营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程,需应向总行备案的有()
A.我行员工 B.有贷款的客户或贷款保证人 C.被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户 D.被查询、冻结、扣划对象为个人客户的,账户余额或冻结/扣划金额50万元(含)以上,被查询、冻结、扣划对象为单位客户的,账户余额或冻结/扣划金额500万元(含)以上
答案
多选题
营业网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划手续时,应登记并妥善保管《查询冻结扣划事项登记簿》,准确无误的登记以下事项()
A.有权机关名称,执法人员姓名和证件号码 B.经办柜员姓名、被查询、冻结、扣划个人的姓名 C.协助查询、冻结、扣划的时间和金额 D.相关法律文书名称及文号,协助结果
答案
多选题
在有权办理查询、冻结、扣划业务的单位中,有权机关包括有()
A.司法机关 B.行政机关 C.军事机关 D.行使行政职能的事业单位 E.民办非企业组织
答案
多选题
有权办理查询、冻结、扣划的司法机关有()
A.人民法院 B.税务机关 C.海关 D.人民检察院
答案
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营业网点办理协助查询、冻结、扣划业务时,必须要严格审核有权机关工作人员身份,同时留存工作证、执行公务证、身份证等证件的复印件() 网点应对分行负责司法查询、冻结、扣划的主管部门签发业务通知书的有权签字人签字,通过验印系统验印审核无误后,办理查询、冻结、扣划业务() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公安机关查询、冻结权,扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,gongan机关__查询、冻结权,__扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,GA机关查询、冻结权,扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公an机关查询、冻结权,扣划权.() 法院可直接到网点办理查询、冻结、扣划等手续,不需网点上级主管部门审批。 法院可直接到网点办理查询、冻结、扣划等手续,不需网点上级主管部门审批。 关于协助有权机关办理查询冻结扣划等业务,公-安部门有以下权限() 有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登簿》,并由有权机关执法人员和()签字。 在接到有权机关手续完备的查询、冻结、扣划存款通知书后,营业网点应当() 营业网点办理扣划业务后,应专夹保管留存() 有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和()签字。 Z在办理协助有权机关查询、冻结、扣划业务的操作中,()上的签章内容应为营业网点业务(公)章,以及指定人员签章。 网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。 网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,冻结、扣划存款的各项工作,应在具体办理() 协助有权机关查询、冻结、扣划业务均由()审核签批。 有权机关要求冻结、扣划存款的账户非本营业网点开立的,经办人员应当在协助冻结、扣划通知书回执联填写,加盖本营业网点业务公章后将回执联交与有权机关() 在协助办理查询、冻结、扣划手续时,应填写“查询、冻结、扣划登记簿”,并由有权机关()和经办人签字。
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