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核验身份信息时,银行可采取多种手段对开户申请人身份信息进行验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制()
单选题
核验身份信息时,银行可采取多种手段对开户申请人身份信息进行验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制()
A. 实名制
B. 多重交叉
C. 真实性
D. 识别
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单选题
核验身份信息时,银行可采取多种手段对开户申请人身份信息进行验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制()
A.实名制 B.多重交叉 C.真实性 D.识别
答案
多选题
银行可利用、、、等,采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制()
A.政府部门数据库 B.本银行数据库 C.商业化数据库 D.其他银行账户信息
答案
多选题
银行不得通过进行开户申请人身份信息核验()
A.绑定I类户 B.绑定II类户 C.绑定III类户 D.支付机构的支付账户
答案
单选题
通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过绑定开户申请人的同名,作为核验开户申请人身份信息的手段之一()
A.Ⅰ类户 B.Ⅱ类户 C.Ⅲ类户 D.久悬户
答案
判断题
为存款人开立个人银行账户时,可利用政府部门数据库、本系统数据库、商业化数据库、其他银行账户信息等,采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制()
答案
判断题
银行不得通过绑定支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验()
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验的身份信息包括()
A.对开户申请人提供身份证件的有效期 B.开户申请人居住地址 C.开户申请人与身份证件的一致性 D.开户申请人开户意愿
答案
判断题
银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户()
答案
单选题
通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过绑定开户申请人的同名(),作为核验开户申请人身份信息的手段之一,确认绑定账户的所有人是开户申请人本人。
A.Ⅰ类户 B.Ⅰ类户 C.Ⅰ类户 D.Ⅰ类户
答案
多选题
通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过绑定开户申请人的同名(),作为核验开户申请人身份信息的手段之一,确认绑定账户的所有人是开户申请人本人
A.Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户、支付机构的支付账户 B.Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户 C.Ⅰ类户、Ⅱ类户 D.Ⅰ类户
答案
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银行为开户申请人开立个人账户时,应核验其身份信息,包括( )
银行不得通过绑定()或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验
通过自助机具受理银行账户开户申请,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立()
银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,可以采取哪种方式对开户申请人身份进行联网核查()
通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过绑定开户申请人的同名,作为核验开户申请人身份信息的手段之一,确认绑定账户的所有人是开户申请人本人,绑定账户的开户银行名称和账号与开户申请人提供的信息一致()
银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,,银行可为其开立Ⅱ类户或Ⅲ类户()
银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验()
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银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对、和进行核实,不得为身份不明的申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户()
开立个人银行账户时要认真审查开户申请人身份证件的?()
通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具受理银行账户开户申请,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立()
通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具受理银行账户开户申请,银行工作人员现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立()
通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具受理银行账户开户申请,银行工作人员现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立Ⅰ类户()
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