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以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管主要职责的是()
多选题
以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管主要职责的是()
A. 接受单位和个人对洗钱活动的举报
B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C. 审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
E. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
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多选题
以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管主要职责的是()
A.接受单位和个人对洗钱活动的举报 B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 E.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
答案
单选题
以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是( )。
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.接受单位和个人对洗钱活动的举报 D.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
答案
单选题
以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责()
A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责( )。
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
多选题
国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:
A.制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件 B.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度; C.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求 D.指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务 E.组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作 F.其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
答案
主观题
国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么?
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
A.指导 B.监督 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测 B.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测 B.监督 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
单选题
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测 B.建立大额交易报告和可疑交易报告制度 C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
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以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()
下列()业务属于国务院银行业监督管理机构的监管范围?
下列()业务属于国务院银行业监督管理机构的监管范围?
按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?
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根据《银行业监督管理法》规定,国务院银行业监督管理机构的监管对象包括()。
国务院银行业监督管理机构的监管措施不包括( )。
国务院银行业监督管理机构的法定监管目标为
国务院银行业监督管理机构的监管对象不包括()
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国务院银行业监督管理机构是
国务院银行业监督管理机构是( )。
中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。()
中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门()
下列机构由国务院银行业监督管理机构负责监管的有( )。
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和()实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的()和()实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。
国务院银行业监督管理机构的接管决定应当载明内容,接管决定由国务院银行业监督管理机构予以公告()
国务院银行监督管理机构监督银行业金融机构,那么监督银行业监督管理机构活动的是( )。
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