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开立基本存款账户时需要名客户经理进行意愿核实()
单选题
开立基本存款账户时需要名客户经理进行意愿核实()
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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开立基本存款账户时需要名客户经理进行意愿核实()
A.1 B.2 C.3 D.4
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多选题
本地企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过等方式向企业法定代表人核实开户意愿()
A.面对面 B.电话 C.远程视频 D.其他途径
答案
单选题
本地企业客户开立非基本存款账户时,客户经理通过电话或其他途径核实法定代表人开户意愿的,柜面仅审核()
A.客户经理在尽职调查表的确认结果 B.客户经理是否提供现场核实照片 C.业务界面的远程视频核实结果是否为“已免签成功” D.客户经理提供的电话记录
答案
多选题
非企业客户开立账户,或企业开立非基本存款账户,可以核实是否为法定代表人的真实意愿,客户经理在尽职调查表上确认()
A.面对面 B.远程视频 C.电话 D.其他途径
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主观题
基本存款账户开立、重要变更时需要与企业核实意愿。我行关于核实意愿的要求有哪些
答案
单选题
对于企业客户申请开立基本存款账户的,开户行应指定()客户经理采用面对面、视频等方式与企业单位负责人核实开户意愿
A.一名 B.两名 C.三名 D.四名
答案
多选题
开立同业银行结算账户可以采取哪些方式存款银行开户意愿进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向存款银行上级法人进行核实 C.到存款银行上门核实 D.通过本银行在异地的分支结构上门核实
答案
判断题
对于已在本行开立基本存款账户的企业申请开立一般存款账户的,应与开立基本存款账户时留存的开户文件、预留印鉴进行核对,如核对不一致应与客户进行核实确认后方可开户()
答案
单选题
开立单位银行结算账户,银行需要与核实开立账户的意愿()
A.法定代表人或单位负责人 B.财务负责人 C.单位监事长 D.法定代表人指定的财会人员
答案
判断题
开立企业基本存款账户需核实法定代表人开户意愿,所以开立企业基本存款账户不能授权他人办理,一般账户、专用账户、临时账户可以授权他人办理()
答案
热门试题
企业申请开立基本存款账户的,银行应当向核实企业开户意愿,并留存相关工作记录()
对于客户经理上门收取开户资料的,应由()名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实。
客户经理需要核实的信息主要包括?()
基本存款账户是单位客户因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列单位客户,可以申请开立基本存款账户()
开立异地单位结算账户,客户经理提供上级管辖行客户部门参与的核实报告,明确等内容()
开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
单位银行结算账户按用途划分为基本存款户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。单位客户可开立()基本存款账户,已在他行开立基本存款账户的单位客户,不可再为其开立基本存款户。
开立非基本存款账户的,应通过()核实账户的基本信息。
单位客户撤销原基本存款账户后,重新开立基本存款账户时,还应提交“已开立银行结算账户清单”()
持有基本存款账户编号的企业申请开立非基本存款账户时,开立机构还应当通过账户管理系统查询企业基本存款账户是否含有“取消开户许可证核发”字样,核实企业是否持有基本存款账户编号()
单位客户重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户()日内申请重新开立基本存款账户。
对公账户开立,以下情况中需客户经理进行加强型尽职调查是()
单位客户基本存款账户开户行因业务需要可为其开立一般存款账户。
单位客户基本存款账户开户行因业务需要可为其开立一般存款账户。
企业申请开立银行结算账户的,开户网点执行企业银行结算账户审慎审核制度,开户时由名以上客户经理上门履行尽职调查,并采取面对面向企业法定代表人或者单位负责人核实企业开户意愿()
单位客户只能开设一个基本存款账户,对于已在其他银行开立基本存款账户的单位客户,不得再为其开立基本存款账户()
单位客户因迁址需要变更开户银行的,以及其他原因需要撤销结算账户后重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户()日内申请重新开立基本存款账户。
客户因迁址需要变更开户银行以及其他原因撤销银行结算账户并需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后日内申请重新开立基本存款账户()
企业开立除基本存款账户外的银行结算账户,由开户受理人员通过()核实、()核实或()核实的方式,与企业法人(单位负责人)核实开户意愿的真实性
开立保证金存款账户的单位需要在我行开立基本存款账户()
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