多选题

对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。

A. 受理伪卡
B. 套现
C. 欺诈
D. 洗钱

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多选题
对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。
A.受理伪卡 B.套现 C.欺诈 D.洗钱
答案
多选题
特约商户有疑似行为的,收单机构可暂停其银行卡交易()
A.受理伪卡 B.盗录信息 C.套现 D.欺诈
答案
单选题
POS特约商户退出后应及时回收POS终端及商户近()签购单,并在POS业务系统进行商户撤销、账务清理等相关处理。
A.三个月 B.半年 C.一年 D.两年
答案
判断题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。(  )
答案
多选题
POS特约商户初审时,要对商户的()等进行全面调查与审核,判断其是否满足成为特约商户的基本条件。
A.基本状况 B.资信状况 C.经营背景 D.财务状况
答案
多选题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。---网络金融部()
A.套现 B.洗钱 C.欺诈 D.移机
答案
判断题
在POS收单业务中,对于分单压印单据,发卡行有权向收单机构和特约商户退单。
A.对 B.错
答案
单选题
加强对特约商户和POS机具的管理,按__的规定设置商户编码、商户名称、服务类别码等关键信息,加强收单环节管理,防范POS机具套现()
A.“一人一机” B.“一店一机” C.“一柜一机” D.“一户一机”
答案
多选题
根据银行卡业务管理的相关规定,收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人信息等风险事件的,应当对特约商户采取的措施有()
A.暂停银行卡交易 B.关闭网络支付接口 C.延迟资金结算 D.收回受理终端
答案
多选题
特约商户有下列情形之一,收单行社可以书面形式通知特约商户解除协议,收回POS设备,并保留对风险损失的追索权利()
A.从事或协助持卡人进行信用卡套现 B.私自移机使用或超出其经营范围使用受理机具 C.无故拒绝接受正常的银行卡,或人为对持卡人刷卡请求设置障碍 D.拒绝配合人民银行及收单机构现场检查
答案
热门试题
客户查询邮政储蓄业务、收费标准、利率、联网网点和特约商户等公共信息时,可通过()渠道办理。(五级、四级) 拓展特约商户,应全面了解特约商户的等,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 间联商户管辖行(签约行)可通过()打印或下载商户对账单。 商户收单业务是指收单机构通过POS等机具向特约商户提供的受理银行卡交易及资金结算等金融服务,收单机构可单方面决定向商户收取的手续费比例或金额。 POS特约商户如有信息及资料变更,应怎样操作 POS特约商户如有信息及资料变更,应怎样操作 POS消费业务将于交易()(节假日顺延)为商户入账,收单机构应与特约商户约定对账期,按时进行对账。 POS分期付款业务可以在他行特约单位具有分期付款功能的POS机具上完成。() POS分期付款业务可以在他行特约单位具有分期付款功能的POS机具上完成。() POS分期付款业务可以在他行特约单位具有分期付款功能的POS机具上完成() 与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。 下列关于邮政储蓄特约商户POS预授权撤销的说法,正确的有()。 当您在宾馆、酒店等特约商户消费时,特约商户在估计了您的消费金额之后,通过POS或其它方式(如人工方式)取得您发卡银行的授权码,获得付款承诺的过程是() 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括() 邮政储蓄特约商户POS预授权完成金额不得超过POS预授权金额的()。 签约商户通过电话POS可办理以下业务() POS特约商户入网提供哪三证一表? 在POS收单业务中,对自持卡人购物消费之日起,超过10天特约商户才送交收单行的单据,发卡行可以一律退单。 对商户进行实地调查,核查商户的经营证件,深入调查商户的()等事项。对不符合我行业务准入条件,涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。 按照银联的有关规定,POS特约商户可以同时安装不同银行的POS机。
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