登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
反洗钱工作人员应遵守以下保密守则()
多选题
反洗钱工作人员应遵守以下保密守则()
A. 不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料
B. 不在公众场合谈论反洗钱相关信息
C. 不在公众场合存放反洗钱相关材料
D. 未经批准,不得随身携带反洗钱相关资料
查看答案
该试题由用户798****15提供
查看答案人数:48254
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户798****15提供
查看答案人数:48255
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
反洗钱工作人员应遵守以下保密守则()
A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料 B.不在公众场合谈论反洗钱相关信息 C.不在公众场合存放反洗钱相关材料 D.未经批准,不得随身携带反洗钱相关资料
答案
多选题
根据《明溪县农村信用合作联社反洗钱工作保密管理办法》,县联社反洗钱工作人员应遵守以下保密守则()
A.不在私人通讯中涉及反洗钱保密内容 B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱保密内容 C.不在不利于保密的地方存放反洗钱保密内容 D.不通过不安全的渠道传输反洗钱保密内容 E.未经批准,不得随身携带反洗钱保密资料 F.反洗钱工作人员离岗后,不得泄露其在任职期间知悉的客户身份资料和交易信息
答案
多选题
国家工作人员十项保密守则包括()
A.不私自 拍摄.摘抄国家秘密 B.不携带秘密载体去公共场所 C.不私自收集.复印国家秘密 D.不携带秘密载体去探亲访友
答案
单选题
农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%()
A.20 B.40 C.60 D.80
答案
多选题
作为一名办公室工作人员,除认真执行各项保密规定外,还应自觉遵守以下的保密守则,主要有( )
A.不该说的秘密,绝对不说 B.不该问的秘密,绝对不问 C.不该看的秘密,绝对不看 D.不在非保密本上记录秘密事项
答案
单选题
各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。
A.反洗钱培训档案 B.员工培训笔记 C.培训考试成绩 D.培训签到记录
答案
判断题
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员()
答案
单选题
各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训,其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训()
A.每月 B.每季 C.每半年 D.每年
答案
单选题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交,受法律保护()
A.大额交易和可疑交易报告 B.现金交易报告 C.财务报表 D.业务报告
答案
判断题
由于反洗钱保密信息的特殊性及重要性,要求各中心、各部门、各网点反洗钱工作人员在职期间应履行保密义务工作人员离职后因获知的秘密是在职工作期间所得,所以仍然要遵守保密义务,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
答案
热门试题
各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供()
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务,岗位人员离职后应遵守保密义务,反洗钱保密信息和资料,非依法律规定,不得向任何()提供。
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持()
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构,并配备专职的反洗钱工作人员()
各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构,并配备专职的反洗钱工作人员()
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交,受法律保护。---法律合规部()
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加()组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的()原则。
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有()
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,应配备()或专用设施保管反洗钱工作档案
华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有( )
反洗钱岗位工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供()
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP