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下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项,由银行机构提交大额交易报告()
多选题
下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项,由银行机构提交大额交易报告()
A. 证券公司
B. 保险专业代理公司
C. 企业集团财务公司
D. 保险咨询公司
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下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项,由银行机构提交大额交易报告()
A.证券公司 B.保险专业代理公司 C.企业集团财务公司 D.保险咨询公司
答案
多选题
下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构规定提交大额交易报告()
A.证券公司 B.期货公司 C.基金管理公司 D.保险公司
答案
判断题
保险公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项,由银行机构提交大额交易报告()
答案
单选题
证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由( )按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
A.证券公司 B.客户 C.银行机构 D.金融机构
答案
单选题
证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由()按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》定提交大额交易报告。
A.证券公司 B.客户 C.银行机构 D.金融机构
答案
多选题
下列金融机构与客户进行金额交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按规定提交大额交易报告()
A.证券公司 B.保险公司 C.金融资产管理公司 D.金融租赁公司
答案
判断题
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告()
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.证券公司 B.证券公司和银行各自 C.证券公司和客户各自 D.银行
答案
单选题
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.证券公司 B.证券公司和银行各自 C.证券公司和客户各自 D.银行
答案
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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告()
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易的境内款项划转时,金融机构应当报告大额交易报告()
信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告()
客户与保险业金融机构进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币、外币等值以上的境内款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告()
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由金融机构发行银行债券的金融交易属于:
在直接融资领域,与资金余缺双方进行金融交易的金融机构主要是商业银行()
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根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告()
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的跨境款项划转应属于大额交易。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币元(含)以上或者外币等值美元以上的款项划转应属于大额交易()
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