多选题

除规定外,其他需要开立同业账户的,客户需逐层提供法定信息,以证明受益所有人。法定信息包括以及其他可以验证客户身份的文件、政府主管部门信息系统查询的信息等()

A. 注册证书
B. 存续证明文件
C. 合伙协议
D. 信托协议
E. 公司章程

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多选题
除规定外,其他需要开立同业账户的,客户需逐层提供法定信息,以证明受益所有人。法定信息包括以及其他可以验证客户身份的文件、政府主管部门信息系统查询的信息等()
A.注册证书 B.存续证明文件 C.合伙协议 D.信托协议 E.公司章程
答案
判断题
发行信托、基金、理财、资产管理计划等需要开立同业账户,需要逐层提供法定信息,以证明受益所有人()
答案
多选题
我行在开立经常项目外汇账户时,除另有规定外,需客户提供以下资料()
A.开户申请书及印鉴卡一式一份; B.营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件; C.由法人代表直接办理的,应提交法人代表身份证件原件及复印件;由授权代理人代为办理的,应提交法人代表的授权书、身份证件原件以及代理人身份证明原件及复印件; D.其他经常项下账户按规定应提交的材料
答案
多选题
客户需逐层提供法定信息,以证明受益所有人。法定信息包括()
A.注册证书 B.存续证明文件 C.合伙协议 D.信托协议 E.公司章程
答案
多选题
根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》,我行在开立经常项目外汇账户时,除另有规定外,需客户提供以下资料()
A.开户申请书及印鉴卡一式一份 B.营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件 C.组织机构代码证、税务登记证的原件和复印件(三证合一可不提供) D.由法人代表直接办理的,应提交法人代表身份证件原件及复印件;由授权代理人代为办理的,应提交法人代表的授权书、身份证件原件以及代理人身份证明原件及复印件 E.其他经常项下账户按规定应提交的材料
答案
单选题
金融机构就存放同业资金开立专用存款账户,除向银行出具开立基本存款账户规定的证明文件、基本户开户许可证外还要提供()。
A.上级机构同意开户的文件 B.单位开立专户的证明 C.双方签署的资金存放协议 D.人民银行同意开户的文件
答案
多选题
对于已在我行开立人民币同业往来账户的存量客户,无需新开账户,对于尚未在我行开立人民币同业往来账户的新客户,境内同业机构需签署,境外同业机构需签署()
A.《交通银行股份有限公司跨境人民币代理结算账户协议》 B.《人民币代理结算协议书》 C.《参与者资格申请表
答案
判断题
开立结算性和投融资性同业银行结算账户,除开立基本账户以外,其他账户应按照专用存款账户开立,有异地开立专用账户需要的,不可以异地开立。办理同业定期存款可以开立同业定期存款账户()
答案
主观题
企业客户仅开立客户号需提供哪些账户资料?
答案
多选题
他行至我行开立同业银行结算账户需要提供如下资料()
A.营业执照 B.金融许可证 C.经营范围批准文件 D.一级法人书面授权书
答案
热门试题
存款人申请开立一般存款账户除向银行提供开立基本存款账户规定的证明文件、借款合同、其他结算证明外,还应出具()。 开立经常项目外汇账户需客户提供以下资料() 未在本行开立结算账户的客户开立定期账户,需提供哪些开户资料? 开立结算性和投融资性同业银行结算账户,除开立以外,其他账户应按照开立,有异地开立专用账户需要的,可以异地开立() 注册验资账户验资通过,不在验资银行开立存款账户,客户需提供()。 需在他行开立外币同业账户的,需遵循以下规则() 同业银行结算账户除开立基本账户外,其他账户一律按照账户开立() 客户申请开立活期存款账户,需提供的资料有() 以客户名义开立托管账户需提供哪些材料() 除提供开立人民币账户时所需要的材料外,境内机构在开立外债转贷款专户时还应当提交() 单位客户开立专用存款账户,应出具开立基本存款账户的证明文件外,还须提供()。 以下()机构不可为同业客户开立非结算性同业存放账户( ) 客户申请开立信用证券账户和信用资金账户需提供的材料有() 分行开立同业银行结算账户,除开立基本存款账户外,其他账户一律按照专用存款账户开立() 同业定期存款不支持未在我行开立活期结算账户的同业客户转入开立() 各级机构在开立同业银行存放结算账户时,除需审查《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具的有关开户证明文件外,还应要求存款银行出具() 各级机构在开立同业银行存放结算账户时,除需审查《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具的有关开户证明文件外,还应要求存款银行出具() 同业定期存款账户开立,不能与客户约定共用已开立账户的预留印鉴() 同业银行结算账户除基本存款账户外,其它账户一律按照()开立 同业银行结算账户除开立基本存款账户外,其他账户一律按照专用存款账户开立。
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