单选题

按照《反洗钱法》规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存( )。

A. 3年
B. 5年
C. 8年
D. 10年

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单选题
按照《反洗钱法》规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存( )。
A.3年 B.5年 C.8年 D.10年
答案
主观题
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?
答案
单选题
有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚
A.中国人民银行及地市以上分支机构 B.中国人民银行及分支机构 C.中国银行保险监督管委员会及分支机构 D.中国银行保险监督管委员会及地市以上分支机构
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()。
A.5年 B.10年 C.15年 D.20年
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()
A.5年 B.10年 C.15年
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()
A.交易性质 B.交易目的 C.人民法院 D.交易的资金风险
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()
A.交易性质 B.交易目的 C.交易的资金风险 D.交易的受益人
答案
主观题
《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?
答案
单选题
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()
A.至少保存五年 B.至少保存十年 C.至少保存三年 D.退还给客户
答案
单选题
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()
A.至少保存3年 B.至少保存5年 C.至少保存7年 D.至少保存10年
答案
热门试题
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当(  )。 按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束 后,金融机构应当( )。 反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息() 按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当(    )。 为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务? 反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向等部门核实客户的有关身份信息() 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度 任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。---法律合规部() 按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定无需建立客户身份识别制度。() 反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向以下部门核实客户的有关身份信息() 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。 根据《反洗钱法》等有关法律的规定,金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括()。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度 根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存()年。 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充() 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?() 按照反洗钱法律规定,金融机构应()
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