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对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()
单选题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()
A. 联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B. 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C. 外国政要
D. 高风险客户或者高风险账户持有人
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单选题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织 B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织 C.外国政要 D.高风险客户或者高风险账户持有人
答案
单选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.服务能力 B.监测分析 C.识别能力 D.服务措施
答案
判断题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
答案
单选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
A. 是 B. 否
答案
单选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途()
A.正确 B.错误
答案
单选题
对于客户,营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析()
A.高风险 B.中风险 C.低风险 D.较高风险
答案
判断题
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
答案
单选题
对于客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
A.是 B.否
答案
多选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.资金来源 B.资金用途 C.经济状况 D.交易对手
答案
主观题
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
答案
热门试题
对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析()
对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途()
以下哪类客户在办理业务的过程中应当加强了解并记录资金来源、资金用途、贸易或交易的背景、交易对手情况等信息?()
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对于高风险客户,金融机构应当了解其等信息,加强其金融交易活动的监测分析()
金融机构按资金来源方式不同可以分为()
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政策性金融机构的资金来源主要是【 】
金融机构按照资金来源方式的不同可以分为( ) 。
按照资金来源形式不同,金融机构可以分为()几类
政策性金融机构的资金来源主要包括()
金融机构按照资金来源方式不同,可以分为( )。
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