单选题

对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()

A. 联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B. 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C. 外国政要
D. 高风险客户或者高风险账户持有人

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单选题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织 B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织 C.外国政要 D.高风险客户或者高风险账户持有人
答案
单选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.服务能力 B.监测分析 C.识别能力 D.服务措施
答案
判断题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
答案
单选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
A. 是 B. 否
答案
单选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途()
A.正确 B.错误
答案
单选题
对于客户,营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析()
A.高风险 B.中风险 C.低风险 D.较高风险
答案
判断题
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途()
答案
单选题
对于客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
A.是 B.否
答案
多选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.资金来源 B.资金用途 C.经济状况 D.交易对手
答案
主观题
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
答案
热门试题
对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。 对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析() 对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途() 以下哪类客户在办理业务的过程中应当加强了解并记录资金来源、资金用途、贸易或交易的背景、交易对手情况等信息?() 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识别() 银行等金融机构的资金来源有 ( ) 对于客户风险等级分类结果为()或者其账户持有人,要了解其经济状况或者经营状况等信息,逐笔了解交易的资金来源、资金用途等 对于高风险客户,金融机构应当了解其等信息,加强其金融交易活动的监测分析() 金融机构按资金来源方式不同可以分为() 金融机构按照资金来源方式可分为( )。 金融机构按照资金来源方式可分为()。   对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其() 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )。 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。   对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。   政策性金融机构的资金来源主要是【 】 金融机构按照资金来源方式的不同可以分为( ) 。 按照资金来源形式不同,金融机构可以分为()几类 政策性金融机构的资金来源主要包括() 金融机构按照资金来源方式不同,可以分为(  )。
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