判断题

洗钱罪是指明知是犯罪的所得及其产生的收益,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()

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判断题
洗钱罪是指明知是犯罪的所得及其产生的收益,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()
答案
判断题
洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  
答案
多选题
明知是()所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助其转换、转移资产的,构成洗钱罪。
A.贪污贿赂犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.走私犯罪 D.黑社会性质的组织犯罪
答案
多选题
我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其。(法律合规部)()
A.提供资金账户的 B.协助将财产转化为现金.金融票据、有价证券的 C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
答案
多选题
洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益( )。
A.毒品犯罪 B.贪污犯罪 C.走私犯罪 D.黑社会性质的组织犯罪
答案
单选题
下列哪种犯罪的违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象?()
A.抢劫金融机构罪 B.走私罪 C.贪污贿赂罪 D.集资诈骗罪
答案
单选题
下列哪种犯罪的违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象?()
A.职务侵占罪 B.走私毒品罪 C.组织 D.集资诈骗罪
答案
多选题
洗钱罪是指明知是()的违法所得及其产生的收益,而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法,从而使其“合法化”的行为。
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.走私犯罪 D.恐怖活动犯罪
答案
单选题
:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存人金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。 根据定义,下列不构成洗钱罪的是( )。
A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户 B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售 C.甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币 D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存人国外银行,然后再返回本国
答案
单选题
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。根据定义,下列不构成洗钱罪的是( )。
A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户 B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售 C.甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币 D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存入国外银行,然后再返回本国
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洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。 反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。( ) 反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为() 明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列哪些行为的,构成洗钱罪?() 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,构成洗钱罪。() 关于洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,以下哪项说法是正确的() 洗钱罪是明知(  )犯罪的违法所得而掩饰、隐瞒其来源和性质。 简述洗钱罪与窝藏、包庇罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别. 洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪?( ) 对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的"明知是犯罪所得及其产生的收益"理解正确的是:() 根据我国《刑法》,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列()行为。 根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列(    )行为。 根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰,隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为() 根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列()行为。 根据我国《刑法》,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列()行为 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列选项中哪些行为之一的,为洗钱罪( ) 根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。 下列犯罪中,违法所提及其产生的收益不是洗钱罪的对象的有() 洗钱罪的犯罪对象不包括哪些犯罪所得?() 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有( )行为的,构成洗钱罪。
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