单选题

刑事案件和案件(风险)信息在在书面报送上报银监部门同时,必各级行还应通过安全保卫信息系统上报至总行哪个部门()

A. 内控部门
B. 纪检部门
C. 监察部门
D. 安全保卫部门

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单选题
刑事案件和案件(风险)信息在在书面报送上报银监部门同时,必各级行还应通过安全保卫信息系统上报至总行哪个部门()
A.内控部门 B.纪检部门 C.监察部门 D.安全保卫部门
答案
多选题
案件(风险)信息、刑事案件信息和事故的报告应遵循的原则是()
A.及时 B.准确 C.全面 D.详实
答案
单选题
案件(风险)信息、刑事案件信息和事故,超过事发时间多久的为迟报()
A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.72小时
答案
单选题
案件(风险)信息经核查确认为刑事案件的,各级行安全保卫部要在案件确认后多长时间之内,向上级行安全保卫部书面报送《案件信息确认报告》()
A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时
答案
单选题
根据《公安部刑事案件管辖分工规定》,公安国保部门管辖的刑事案件有()
A.12种 B.24种 C.28种 D.32种
答案
多选题
下列哪些属于刑事案件信息()
A.已确认为刑事案件的有关信息 B.不法分子骗取银行贷款,宫安机关立案侦查。 C.不法分子伙同银行员工骗取银行贷款,宫安机关立案侦查。 D.洗钱案件
答案
单选题
属于案件风险事件的,案发行应在知悉或应当知悉案件风险事件后内将案件风险事件报告报送属地银保监部门,同时逐级报送总行()
A.三个工作日 B.五个工作日 C.七个工作日 D.十个工作日
答案
多选题
刑事案件信息包括由宫安机关立案侦查的涉及我行的哪些刑事案件情况()
A.骗取贷款 B.票据承兑 C.金融票证 D.违规出具金融票证
答案
判断题
根据刑事案件司法结论,不构成刑事案件的,应在安全保卫信息系统中予以销案()
答案
判断题
根据《公安部刑事案件管辖分工规定》,公安国保部门管辖的刑事案件有28种
答案
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