银行办理结售汇业务时，当对客户提供的身份证明、业务状况等资料的进行认真核实，将核实过程和结果以书面形式记载（）

为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）或者外币等值（）以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。 境内居民办理经常项目下的结汇业务，（）以上的，需出具本人真实身份证明外，还需提供相关证明材料 不具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务，必须通过其他具备结售汇业务资格的银行办理；具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务，不得通过其他银行办理。 银行对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实的方式包括( )。 使用重号身份证开户的客户同样可通过个人网银办理结售汇业务（） 根据展业自律等规定，为台湾居民办理个人外汇业务，银行应审核作为身份证明（） 客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。 客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务（） 对于列入“关注名单”管理的客户，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务（） 为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。 银行办理结售汇业务时，自需性结售汇和代客业务（） 客户的银行凭证和有效身份证件均遗失，且不能提供有效身份证明，需办理凭证挂失，营业网点业务受理人员应提醒客户先办理，保障账户资金安全（） 银行通过个人外汇业务监测系统为持外国人永久居留身份证的外籍人员办理结售汇业务时，证件类型应选择( )。 关于在机构客户临柜办理业务提供身份证明文件的，以下哪些说法是正确的（） 客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。（ ） 按照规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）万元以上或者外币等值（）千美元以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。 《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定？ 柜面人员为客户办理个人结售汇业务时，必须先通过( )系统查询客户结售汇信息后，再为客户办理结售汇业务。 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期，应为客户办理业务，提示客户更换证件后办理客户身份信息变更（）