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银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下交易:
多选题
银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下交易:
A. 包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等)
B. 自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规
C. 包括但不限于进行分拆交易等
D. 无论是否获取直接或间接利益
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多选题
银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下交易:
A.包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等) B.自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规 C.包括但不限于进行分拆交易等 D.无论是否获取直接或间接利益
答案
判断题
银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金()
答案
判断题
银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。
答案
主观题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁利用员工或银行客户的个人账户为他人,借用银行客户的个人账户为员工,借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生资金往来
答案
判断题
金融机构及其从业人员不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金()
答案
判断题
银行员工可以利用本人或客户的个人账户为他人过渡资金。( )不得利用本人或他人账户过渡资金
答案
单选题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁借用银行客户的个人账户为过渡资金()
A.员工 B.员工或员工亲属 C.他人
答案
多选题
为降低员工礼金支出,下列哪些属于公司严令禁止大操大办的()
A.搬家 B.过满月 C.本人婚宴 D.过生日
答案
多选题
员工有下列哪些严令禁止行为的,经查实,应予以开除或解除劳动合同?()
A.私自以银行名义对外担保 B.擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业 C.协助客户利用信用卡非法套现 D.未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务
答案
单选题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁以银行名义或利用银行员工身份私自代客户()
A.领取凭证 B.填写凭证 C.投资理财
答案
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员工通过个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。
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