相关试题
换一换
电子支付交易流程涉及的主体包括()。
A.商家 B.消费者 C.银行 D.政府
答案
电子支付参与主体涉及。（）
A.r /> B.银行 C.客户 D.商家 E.系统开发商
答案
大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？
答案
列支付交易属于大额支付交易（）。
A.集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
答案
哪些支付交易属于可疑支付交易（）
A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
答案
下列支付交易属于大额支付交易（）
A.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
答案
下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C.资金收付流向与企业经营范围明显不符 D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
答案
下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
A.其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B.现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D.金额50万元以上所有交易
答案
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转； D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付；
答案
下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
答案
热门试题
下列关于第三方支付交易流程说法正确的有（ ）
大额支付交易，是指（）金额以上的人民币支付交易。
下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。
下列关于第三方支付交易流程的说法，正确的有()。
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
电子支付的主体包括()。
可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
电子商务的电子票据支付系统。提供以互联网络为基础的B2B电子票据提示和解付交易服务，包括电子票据的（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中，属于大额支付交易（）
关于集团内涉及不同企业股份支付交易的处理，下列表述中正确的有（）
以下算不参与清分结算的移动支付交易流水包括（）
移动支付交易异常收费站少的数据包括（）
电子商务的电子票据支付系统提供以互联网络为基础的（）电子票据提示和解付交易服务。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
大额支付交易,是指金额在20万元以上的人民币支付交易（）
下列有关企业集团内涉及不同企业股份支付交易会计处理，正确的有（ ）。
电子支付业务常涉及的法律包括（）
金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
使用微信扫一扫登录
