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客户风险评级必须在5日内完成客户的评级工作()

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客户风险评级必须在5日内完成客户的评级工作()
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定期客户身份评级上报工作可在风险评级模块完成()
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在进行客户风险评级时,只要编辑岗和审核岗于10个工作日内在反洗钱操作系统内完成评级,便代表该支行已在规定时间内完成客户风险评级工作()
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随时评级授信工作小组根据客户经理统计情况,制定入户评级工作计划,原则上入户评级应在客户申请的5个工作日内,初步评级结果在信用社与村屯内公示3天以上。旺季期间对新增客户要在2个工作日内完成评级授信工作()
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单选题
反洗钱评级工作中,新客户的首次评级须在个工作日内完成()
A.一 B.三 C.五 D.十
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单选题
新客户的首次评级须在()个工作日内完成
A.五 B.十 C.十五 D.二十
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判断题
随时评级授信工作小组根据客户经理统计情况,制定入户评级工作计划,原则上入户评级应在客户申请的7个工作日内,初步评级结果在信用社与村屯内公示3天以上。旺季期间对新增客户要在2个工作日内完成评级授信工作()
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客户评级反映客户违约风险的大小,评级越高,客户违约风险越大,评级越低,客户违约风险越小()
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单选题
“新开客户审查”应于反洗钱系统内数据提出日期的当日前完成客户风险评级工作()
A.14:30 B.15:30 C.16:30 D.17:00
答案
单选题
新反洗钱系统对存量客户的审查:存量客户每系统进行评级;高风险客户评级周期为,较高风险客户评级周期为,较低风险客户评级周期为,低风险、一般风险客户评级周期为()
A.月、半年、半年、一年、一年 B.季度、半年、一年、半年、一年 C.月、半年、一年、半年、一年
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非违约客户风险评级由该客户()决定;违约客户风险评级由该客户()决定 客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评,在初评结束后()个工作日之内,各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平,对系统初评结果进行调整,评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。 在客户洗钱风险等级分类操作流程中,新客户的首次评级须在个工作日内完成。人工复评的工作应在系统初评后的个工作日内完成() 在商业银行信用风险内部评级体系中,客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。(  ) 对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱风险评定,客户评级人员应在()个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作 反映信用风险水平的两个维度有( )。Ⅰ.客户信用评级Ⅱ.客户财务状况评级Ⅲ.客户现金流量评级Ⅳ.客户债项评级 根据客户信用评级系统,个人客户信用评级模型包括客户评级模型() 客户评级主要通过客户( ) 反映个体风险。 对已确立过风险等级的客户,对于最高风险客户每3个月进行一次风险评级;次高风险客户每半年进行一次评级;中风险类客户每年进行一次评级;其余客户每2年进行一次评级() 在公司授信风险评级中,违约客户评级依照估算的可能损失率,确定客户评级等级,其中,可能损失率大于或等于40%,客户评级等级为() 客户评级展望是客户评级级别的重要补充,是在评级级别的基础上,对客户未来1年内信用走向的预判。评级展望分为() 在强制调整评级时, 风险管理部门可对客户评级进行( )。 对客户的风险评级,以系统评级为主,人工分析为辅() 新开客户身份评级上报工作可在调查分析模块完成() 以下__客户必须在我行评级() 客户评级必须具有()的功能。 系统评级客户是指在CM2006系统内经过()等环节完成评级过程的评级方式 商业银行内部评级的第一维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。() 客户评级通过考虑__评级结果来反映系统性风险的影响() 在公司授信风险评级中,违约客户评级依照估算的可能损失率,确定客户评级等级,其中,可能损失率大于或等于20%,且小于40%,客户评级等级为()
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