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某单位银行账户给某人的银行账户划转人民币100万元,银行业从业人员应该将该情况报告为大额交易。( )
判断题
某单位银行账户给某人的银行账户划转人民币100万元,银行业从业人员应该将该情况报告为大额交易。( )
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判断题
某单位银行账户给某人的银行账户划转人民币100万元,银行业从业人员应该将该情况报告为大额交易。( )
答案
判断题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转()
答案
判断题
单位银行账户之间当l3累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。( )
答案
单选题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含万元)、外币等值万美元以上(含万美元)的跨境款项划转()
A.A:20 万元以上(含 20 万元)、外币等值 1 万 美元以上(含 1 万美元) B.B:10 万元以上(含 20 万元)、外币等值 1 万 美元以上(含 1 万美元) C.C: 20 万元以上(含 20 万元)、外币等值 5 万 美元以上(含 5万美元)
答案
单选题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转属于人民币大额交易()
A.50 B.100 C.150 D.200
答案
判断题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转,应当提交大额交易报告()
答案
单选题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币的款项划转()
A.100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元) B.200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元) C.200万元以上(含200万元)、外币等值50万美元以上(含50万美元) D.100万元以上(含100万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
答案
多选题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的境内款项划转属于大额交易
A.200万,20万 B.10万,1万 C.20万,1万 D.50万,10万
答案
单选题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(A)万元以上、外币等值万美元以上的境内款项划转,应当报告大额交易()
A.200、20 B.200、50 C.500、50 D.500、20
答案
单选题
大额交易标准之一,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上,外币等值万美元以上的款项划转()
A.50、10 B.50、20 C.200、10 D.200、20
答案
热门试题
大额交易是指:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转()
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的境内款项划转,要求报告大额交易()
自然人客户银行账户与其他的银行账户的跨境款项划转,满足发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)上报大额交易报告()
大额交易标准之一,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的境内款项划转()
大额交易是指:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转()
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币万元以上、外币等值万美元以上的跨境款项划转,金融机构应当报告大额交易。()
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转,要求报告大额交易()
金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转()
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币的境内款项划转为大额交易()
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转属于大额交易()
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转,应当提交大额交易报告()
非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上的需要进行大额交易报告()
大额转账业务是指单位银行存款账户与其他银行账户发生当日单笔交易达人民币以上(含)的款项划转()
农商银行应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的境内款项划转()
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币、的境内款项划转属于大额交易报告标准()
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(A)万元以上、外币等值万美元以上的境内款项划转,应当报告大额交易。出自3号令()
预算单位按规定程序变更-撤销银行账户时,代理银行应当按照《人民币银行账户结算管理办法》的规定办理,并在备案()
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告()
金融机构应当提交的大额交易报告包括:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转()
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