商业银行应对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查，重点对()及贸易习惯等内容进行审核。

商业银行委托其他金融机构对理财资金进行投资管理，应对其资质和信用状况等做出尽职调查，并经过__核准（） 《商业银行授信工作尽职指引》明确，（）指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。 根据银监会《商业银行授信工作尽职指引》的相关规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查和间接调查为主。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实（） 授信工作尽职调查是指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对（）的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。 按照《商业银行授信工作尽职指引》（银监发[2004]51号）规定，商业银行应对客户的非财务因素进行分析评价，对客户__等方面的风险进行识别（） 根据《商业银行授信工作尽职指引》，客户在未取得以下哪些有效批文的情况下，商业银行不得提供授信（） 《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行应根据(），对客户授信进行调整。 商业银行在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括( )。 授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、（）和报告。 商业银行委托其他金融机构对理财资金进行投资管理，应对其等做出尽职调查，并经过高级管理层核准（） 根据《商业银行授信工作尽职指引》，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实（） 商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括（） 下列关于商业银行客户调查和业务受理尽职要求表述正确的是（） 按照《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的进行认真核实，并将核实过程和结果以书面形式记载（） 授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。 根据《商业银行授信工作尽职指引》，商业银行应设立独立的授信工作尽职调查部门。（） 根据《商业银行授信工作尽职指引》，商业银行应设立独立的授信工作尽职调查部门。（） 根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法，正确的有( )。 授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立的（）。 商业银行受理客户的借款申请后，应采取（ ）的形式履行尽职调查。