多选题

收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施()。

A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件
B. 对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施
C. 登记特约商户身份基本信息
D. 核实特约商户有效身份证件

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多选题
收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施()。
A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件 B.对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施 C.登记特约商户身份基本信息 D.核实特约商户有效身份证件
答案
多选题
收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有()
A.限制开通的受理卡种和交易类型 B.强化交易检测 C.设置交易限额 D.关闭网络支付接口
答案
判断题
收单业务,特约商户应定期进行账务核对,发现账务差错时,及时联系收单机构进行处理()
答案
多选题
收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标---网络金融部()
A.商户每日手工压单和人工授权交易笔数 B.同日同一卡号在同一商户的频繁交易 C.商户每日被拒绝交易的笔数和比例 D.商户每日单笔交易的平均金额.交易总额和总笔数
答案
多选题
收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录特约商户等信息,并及时进行更新()
A.名称和经营地址 B.商户身份资料信息、商户类别 C.结算手续费标准 D.收单银行结算账户信息 E.开通的交易类型和开通时间
答案
多选题
下列哪些机构在与特约商户建立业务关系时,应当识别特约商户身份,了解特约商户的基本情况,登记特约商户身份基本信息,核实特约商户有效身份证件,并留存特约商户有效身份证件的复印件或者影印件()
A.网络支付机构 B.预付卡机构 C.收单机构 D.支付机构 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。
A.联网核查身份信息系统 B.中国人民银行征信系统 C.中国银联银行卡风险信息共享系统 D.以上均是
答案
主观题
收单机构应怎样建立健全对特约商户和pos机具的管理机制?
答案
判断题
收单机构应定期对特约商户进行现场巡查,对风险等级较高的商户,收单机构应提高巡查频次。
A.对 B.错
答案
单选题
与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和()
A.电话核实 B.现场调查 C.面谈 D.签订协议
答案
热门试题
收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 收单机构特约商户与银联公司可采用()方式运行。 收单机构每至少对特约商户开展一次业务培训() 收单机构对特约商户年检的内容包括() 对于实体特约商户,收单机构应当进行();对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。 特约商户是指与收单机构签约并同意使用进行资金结算的商户() 在江苏农信POS收单业务中,收单机构指的是与特约商户签订银行卡受理协议的()。 营业结束时特约商户应进行哪个功能的操作,与收单机构或银联中心进行对账() 对于实体特约商户,收单机构应当进行现场检查;对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查() 与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是()。 收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理,通过在特约商户及其分支机构所在省(区、市)域内的收单机构或其分支机构提供收单服务,不得跨省(区、市)域开展收单业务。 ( ) 收单机构应当按照规定严格落实特约商户实名制管理,加强特约商户资质审核,健全业务和风险管理措施() 商户若有以下哪一选项,收单机构可不将其发展为银联特约商户()。 收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 在收单业务中,()负责与特约商户签订银行卡受理协议,作为发展银行卡特约商户的责任主体,承担收单机构的相关责任及风险 对哪些特约商户,收单机构不能为其开通信用卡受理功能 在江苏·农村商业银行POS收单业务中,收单机构指的是与特约商户签订银行卡受理协议的() 收单机构应对特约商户的收银、财务等人员开展银行卡业务知识的培训和风险教育。入网后,收单机构每至少应对特约商户开展一次业务培训,并保存培训记录() 收单机构与商户签订书面协议应包括哪些内容? 收单机构与商户签订书面协议应包括哪些内容
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