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单位客户存在下列()异常情形之一的,开户机构有权拒绝开户
多选题
单位客户存在下列()异常情形之一的,开户机构有权拒绝开户
A. 有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的
B. 开户理由不合理
C. 企业不配合开户机构开展客户身份识别
D. 开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业按要求提供的
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多选题
单位客户存在下列()异常情形之一的,开户机构有权拒绝开户
A.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的 B.开户理由不合理 C.企业不配合开户机构开展客户身份识别 D.开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业按要求提供的
答案
多选题
单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
A.企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的 B.开户理由不合理 C.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的 D.其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形
答案
多选题
开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的 B.客户组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
多选题
单位客户有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”的 B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.不符合年日均标准的
答案
多选题
有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,客户拒绝出示的 B.组织企业同时或者分批开立账户的 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.代理他人开立个人账户
答案
单选题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
多选题
下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
多选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
答案
多选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.由他人代理办理开户业务的
答案
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如客户在开户过程中,存在以下情形之一的,银行有权拒绝开户()
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对于有下列哪些情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
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有下列()情形的,银行和支付机构有权拒绝开户
有下列情形的,银行和支付机构有权拒绝开户()
根据监管规定,为加强对异常账户的审核,有下列哪些情形之一的,银行有权拒绝开户()
遇到下列哪些情形有权拒绝开户()
企业客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施()
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