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根据反洗钱规定,银行结算账户档案管理年限是()
单选题
根据反洗钱规定,银行结算账户档案管理年限是()
A. 自账户开立之日起10年
B. 自账户批准之日起10年
C. 自账户撤销之日起10年
D. 自账户转入睡眠户之日起10年
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单选题
根据反洗钱规定,银行结算账户档案管理年限是()
A.自账户开立之日起10年 B.自账户批准之日起10年 C.自账户撤销之日起10年 D.自账户转入睡眠户之日起10年
答案
单选题
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,如果属于反洗钱制度规定的(),应按反洗钱的有关规定报告
A.大额交易 B.可疑交易 C.大额或可疑交易 D.以上均不是
答案
单选题
银行机构应严格银行结算账户档案管理,账户档案资料保管期限为()
A.开户之日起10年 B.开户之日起15年 C.银行结算账户撤销后10年 D.银行结算账户撤销后15年
答案
单选题
反洗钱客户风险等级评定对象为中国农业发展银行开立结算账户的()客户。
A.部分 B.特殊 C.所有 D.久悬
答案
判断题
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。但客户由于涉及可疑交易,账户档案正在受到反洗钱调查等有权机构调查的,且调查工作在保存期届满仍未结束的,要将其保存至调查工作结束()
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,指定客户资料档案管理员负责()
A.学习档案 B.管理档案 C.登记档案 D.整理档案
答案
多选题
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。
A.补录清单 B.明细报表 C.报告 D.黑名单
答案
多选题
银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取等措施()
A.延长开户审查期限 B.强化客户尽职调查 C.必要时应当拒绝开户 D.报告公|安机关
答案
单选题
为加强反洗钱管理,防范和控制洗钱风险,提高全行反洗钱风控能力和管理水平,根据《()》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》,制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
A.中华人民共和国反洗钱法 B.中华人民共和国中国人民银行法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案
多选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,下列哪些资料应做为单位银行结算账户档案保管()
A.“银行结算账户管理协议” B.“开立银行结算账户申请书”和“撤销银行结算账户申请书” C.开户核准通知书及营业执照复印件 D.单位法人或授权人身份证复印件
答案
热门试题
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,下列哪些资料应做为单位银行结算账户档案保管()
《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理,也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理()
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,应配备()或专用设施保管反洗钱工作档案
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤消后()
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()。
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤消后年()
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后【】年.
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。
在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的,应及时移交()处理
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户、个人银行结算账户和储蓄账户()
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下()反洗钱工作档案
根据《银行结算账户管理办法》的规定,开户银行对银行结算账户的管理包括()。
根据《银行结算账户管理办法》的规定,开户银行对银行结算账户的管理包括()。
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