多选题

在委托代付业务中,各相关部门应按照职责加强对客户,发现异常及时采取相应措施()

A. 进口货物流
B. 资金流
C. 客户总体风险的监控和管理
D. 出口货物流

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多选题
在委托代付业务中,各相关部门应按照职责加强对客户,发现异常及时采取相应措施()
A.进口货物流 B.资金流 C.客户总体风险的监控和管理 D.出口货物流
答案
多选题
本行按照市场化原则接受相关单位委托,办理代收代付业务,应按照的原则收取委托业务相关手续费()
A.谁委托 B.谁付费 C.谁发起 D.谁负责
答案
单选题
各单位应按照()的要求,加强对营销资源的管理()
A.SOA法案 B.SOX法案 C.SOY法案 D.SOZ法案
答案
单选题
办理代收代付业务,要加强对账工作,对客户开通手机短信发送业务,()告知客户账户资金收付发生情况
A.定期 B.不定期 C.实时 D.立即
答案
单选题
国库部门进行事中监督时,应按照规定对国库会计核算业务各操作环节加强内部控制和监督,对发现的问题和处理结果,在()中逐项序时记录
A.《柜面监督登记簿》 B.《检查登记簿》 C.《主管坐班登记簿》 D.《会计资料交接登记簿》
答案
多选题
资产公司应按照()的原则,加强对合同、票据、印章等的管理。
A.专人管理 B.相互制约 C.合规审批 D.使用便利 E.严格登记
答案
判断题
境外机构应按照规定,加强对涉恐名单的监测,对监测发现命中涉恐名单的,应立即采取冻结措施()
答案
单选题
各相关业务部门按照职责对协辅警队伍管理进行监督检查,各用人单位按()的原则,加强对协辅警对管理,确保制度和任务对落实。
A.集中管理 B.分散管理 C.属地管理 D.统一管理
答案
主观题
在代收代付业务中,银行有权按照代收代付协议约定,向委托单位收取()。
答案
判断题
同业代付业务中,委托方同业代付相关款项在拆入会计科目核算()
答案
热门试题
董事会和高管层应按照内部制度的规定切实履行管理职责,加强对反洗钱工作的、、和监督() 财务公司应按照委托业务的性质,严格履行受托人职责,确保委托业务的真实性,财务公司不承担委托业务风险。 移动终端外出办理业务,应按照相关业务规定做好客户告知工作() 经办行受理委托行受托代付业务申请后,其国际业务部门的工作职责包括()。 各营业网点应按照的原则加强查询查复管理() 同业代付业务中,接受客户申请、从同业机构融通资金并委托同业机构将款项支付给该客户交易对手的同业代付业务发起行称为( )。 按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定,办理同业代付业务时,当代付行为境内外银行同业机构时,委托行应当将委托同业代付的款项直接确认为向客户提供的() 委托客户申请办理代收代付业务提交的有关证明材料及签订的代收代付协议应() 办理委托同业代付业务须占用客户工商授信额度() 对于跨专业/部门的生产操作,应按照()的原则,由靠近客户端的专业及业务操作需求部门发起,其他相关专业/部门配合完成。 各银行应按照()的原则,加强总行对仍按平台管理类贷款的集中审批和管理 委托代付业务下,国际业务部门根据付款信息及与代付行的约定,以__指示代付行将代付款项支付给受益人() 在办理信贷业务过程中,办贷机构应按照__的原则,将办理信贷业务各环节的工作职责分解,分别由不同经营层级和部门(岗位)承担,实现各环节和部门(岗位)间的相互制约和支持() 代收代付业务是商业银行接受客户委托代为办理指定款项收入事宜的业务,__不在银行代收代付业务的范围内() 按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定,办理同业代付业务时,委托行与代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核,其中__承担主要审查责任() 商业银行开展个人理财服务,发现客户有等违法违规行为的,应按照国家有关规定及时向相关部门报告() 预算分析应按照职责分工由有关职能部门共同完成() 委托代付业务下,代付行的代付本息及费用偿还包括()等情况。 委托代付业务下,如客户申请提前还款,代付行确认后方可办理提前还款手续,由此产生的()等由客户承担。 同业代付业务中,受托方同业代付款项在会计科目核算,委托方同业代付相关款项在会计科目核算()
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