单选题

按前期下发的存量账户身份核实实施方案,对以其他证件或15位身份证开立的客户信息,在客户提供有效证件并核查结果真实有效后,进行如下操作()

A. 3800-3910-3991
B. 3910-3800-3991
C. 3991-3800-3910
D. 3991-3910-3800

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单选题
按前期下发的存量账户身份核实实施方案,对以其他证件或15位身份证开立的客户信息,在客户提供有效证件并核查结果真实有效后,进行如下操作()
A.3800-3910-3991 B.3910-3800-3991 C.3991-3800-3910 D.3991-3910-3800
答案
判断题
按照人民银行存量账户身份信息真实性核实及账户报备工作要求,我行手机银行可操作更新身份证件()
答案
判断题
各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作,减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户,各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求,在公告的基础上,依法采取中止或限制账户交易等措施。
答案
单选题
宁城农商银行扫黑除恶实施方案于下发?()
A.43425 B.43123 C.43589 D.43739
答案
多选题
如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为或时,才能建立客户信息()
A.、真实; B.、新增疑义信息; C.、无法核实; D.、存量疑义信息
答案
单选题
涉案账户开户人在接到银行通知重新核实身份的,应在日内向银行重新核实身份,否则对其名下其他银行账户暂停非柜面业务()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
多选题
湖北分行重点科目内部账户挂账清理实施方案实施原则是()
A.全面清理 B.重点治理 C.管理规范 D.核算准确
答案
单选题
开立基本存款账户,法定代表人身份证件为无法机读的居民身份证以及其他类型证件的,由核实,并在核实报告上加盖一级支行行政公章()
A.运营部门 B.客户部门 C.法律部门 D.内控合规部门
答案
多选题
PPP 项目实施方案中对于存量项目,技术经济指标依据主要有()
A.项目前期立项.决策文件及其相关规划 B.同类项目相关数据资料及业内专家的相关建议 C.项目日常运营的各项指标.数据记录,或者对现有设施设备的评估.尽职调查 D.项目历史存档的立项.可行性研究.初步设计.施工图等 E.周边区域同类项目相关资料的收集.调研.访谈
答案
多选题
PPP 项目实施方案中对于存量项目,技术经济指标依据主要有()
A.项目前期立项.决策文件及其相关规划 B.同类项目相关数据资料及业内专家的相关建议 C.项目日常运营的各项指标.数据记录,或者对现有设施设备的评估.尽职调 D.项目历史存档的立项.可行性研究.初步设计.施工图等 E.周边区域同类项目相关资料的收集.调研.访谈
答案
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实施审核前,组织审核单位应成立,准备好审核实施方案,落实相关资源() 稽核实施方案及其调整的记录不属于稽核工作底稿的内容() 银行通知涉案开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停() 存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”可以作为核查结果使用() 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务() “涉案账户”开户人名下其他账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,3日后该账户属于() 银行通知涉案开户人重新核实身份,如其未在日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务() 实施方案与项目前期工作成果的区别体现在() 核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的() 对实施方案进行总结的目的是()。 PPP 模式实施方案包括对( )的研究。 关于PPP实施方案的编制,必须以该项目的前期工作成果为基础,实施方案中确定的股权结构、双方责权利划分、融资方案等主要以该项目前期工作成果中的( )为基础。 金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向公按、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息() 救援实施方案由现场处理机构负责制定并下发给专职救援队执行() 工程维修实施方案编制目的包括实施()目的和编制维修实施方案目的。 通过有效身份证件无法核实客户身份时,可请客户出具用于辅助核实() 银行通知涉案账户开户人来重新核实身份,核实账户开户人身份后,可以恢复其所有账户的业务() 《广西电网有限责任公司电网基建项目前期管理考核实施方案(2019年版)》(一)前期立项管理3.暂缓项目三年内、取消项目年内原则上不再重启前期工作,并相应调整当年前期费计划() 客户可持本人有效身份证件至任意网点柜台办理客户名称、身份证件号码、手机号码、绑定账户、账户级别、是否当面核实身份等信息的变更。变更业务不允许代办() 珠海华润银行存量个人身份核实范围包括()
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