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派驻业务经理应监督审核申请开立、变更、撤销结算账户的相关材料是否真实(上门服务业务除外)、完整、合规()

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派驻业务经理应监督审核申请开立、变更、撤销结算账户的相关材料是否真实(上门服务业务除外)、完整、合规()
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多选题
派驻业务经理应监督审核结算账户销户的相关材料是否齐全,企业是否有()
A.未支付的支票 B.未到期的银行汇票 C.未归还的贷款 D.未到期的银行承兑汇票
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多选题
派驻业务经理应监督检查对公外汇账户开立、使用、变更及关闭资料合规性()
A.检查开销户柜员是否在录像监控下进行原件与复印件的一致性审核 B.检查单位客户身份证明文件原件.法定代表人(单位负责人)或者授权人身份证件原件有无亲见 C.是否双人办理 D.监督印鉴卡收存.登记保管情况等
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单选题
派驻业务经理应监督新开账户是否执行()
A.二天生效制度 B.三天生效制度 C.四天生效制度 D.五天生效制度
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单选题
开立、变更、撤销单位银行结算账户业务中应对客户提交的账户资料的双人审核()
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.以上都对
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单选题
派驻业务经理负责审核人民币银行结算账户、保证金账户实物业务发生时检查相关业务资料及印章保管()
A.每日 B.每周 C.每半月 D.每月
答案
多选题
对于利息调整业务,派驻业务经理应审核的内容()
A.业务大类与业务子类选择的正确性.应与业务背景对应 B.审批条线选择的正确性 C.申请资料的完整性(440屏幕打印.调整业务说明、合同及利率批复等) D.利率.计息天数、调整金额计算及录入的准确性 E.申请原因是否输入
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判断题
派驻业务经理每日负责审核人民币银行结算账户、保证金账户实物业务发生时检查相关业务资料及印章保管()
答案
单选题
开立、变更、撤销单位银行结算账户业务时候应该坚持原则()
A.了解你的业务 B.尽职审查 C.展业三原则 D.了解你的客户
答案
单选题
()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行监督检查
A.中国人民银行 B.银监会 C.工商部门 D.公安机关
答案
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派驻业务经理应监督检查网点是否未经授权办理对公即期结售汇业务,审核大额结售汇业务是否() 运营内控副职审核账户归属机构变更业务申请材料的、合规性。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接() 是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督() 派驻业务经理需监督() 派驻业务经理应监督检查网点办理对公即期结售汇业务具体细节() 企业/个人申请跨境人民币业务的,派驻业务经理需审核() 对公客户单位结算账户向个人结算账户人民币50万(含)以上的划转,派驻业务经理需审核转账支票的用途,是否符合相关规定的单位支付个人结算账户的许可范围。划转金额触发管理授权的,应审核是否履行管理授权() 个人申请开立、变更、注销外汇储蓄账户的,营业经理应审核个人的() 国务院是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。 单位账户集中管理业务,是指依托COS_T系统办理的单位人民币银行结算账户开立、变更、撤销、年检的集中审批业务。未包含外币账户、人民币银行非结算账户开立、变更、撤销、年检的操作() 以下变更信息时,要以“其他”原因撤销所有银行结算账户后,再重新申请开立基本存款账户() 是境外机构人民币银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行监督管理() 下列关于人民币单位结算账户开立、变更、撤销业务操作表述错误的是() 下列关于人民币单位结算账户开立、变更、撤销业务操作表述正确的有() 人民币单位结算账户的开立、变更、撤销,应由()核准。 单位客户申请开立、变更和撤销单位结算账户时,必须提交开户申请资料的,申请资料必须在内() 未将印鉴卡业务上收的分行,在印鉴使用和预留上,派驻业务经理应监督() 单位客户申请开立、变更和撤销结算账户时,可由直接办理,也可授权他人办理() 单位银行结算账户业务中,存款人因&39;转户&39;原因撤销基本存款账户后,重新申请开立基本存款账户的,不需出具《已开立银行结算账户清单》() 派驻业务经理应监控对公保证金账户是否按照质押协议约定进行开户()
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