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下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()
单选题
下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()
A. 询问
B. 复制
C. 封存
D. 临时冻结
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单选题
下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()
A.询问 B.复制 C.封存 D.临时冻结
答案
判断题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
答案
单选题
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()
A.询问 B.复制 C.封存 D.临时冻结
答案
多选题
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()
A.询问 B.查阅、复制 C.封存 D.临时冻结
答案
单选题
()反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准
A.非现场监管 B.现场监管 C.临时冻结 D.查询
答案
多选题
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存 E.临时冻结
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
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简述中国人民银行的反洗钱职责?
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据()
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。??
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
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