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柜员办理个人银行账户业务时,若无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,柜员可继续为该客户办理业务。
判断题
柜员办理个人银行账户业务时,若无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,柜员可继续为该客户办理业务。
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柜员办理个人银行账户业务时,若无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,柜员可继续为该客户办理业务。
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多选题
办理个人银行账户业务应当遵循的原则()
A.存款自愿 B.取款自由 C.存款有息 D.为存款人保密
答案
多选题
办理个人银行账户业务的营业机构应具备()
A.管理制度健全 B.业务操作规范 C.结算秩序良好 D.完备的风险控制制度
答案
判断题
在受理银行账户业务时,如能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件、冒名开户时,可以为该客户办理业务,并同时提交可疑交易报告()
答案
多选题
柜面办理个人开户业务时,应从以下落实个人银行账户实名制要求()
A.要求开户申请人提供合法的身份证件 B.应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性,并确保开户申请人与身份证件的一致性 C.应加强客户交易背景调查,必要时可要求提供公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)话费单据等方式验证、核对真实身份 D.通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性
答案
多选题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定,军人和武装警察在办理个人业务时,可以出示()
A.军 人身份证 B.军 人身份证件、军 人保障卡 C.军 人身份证件、所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料 D.军 人身份证件
答案
判断题
客户申请办理个人银行账户业务的,银行机构可继续为该客户办理业务。银行机构无论是否继续办理业务,均应将核查结果明确告知客户()
答案
判断题
客户申请办理个人银行账户业务的,银行机构可继续为该客户办理业务。银行机构无论是否继续办理业务,均应将核查结果明确告知客户()
答案
多选题
办理个人银行账户,有效身份证件包括()
A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿 B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证 C.台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证 D.定居国外的中国公民为中国护照 E.外国公民为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)
答案
多选题
客户办理个人业务时只需出示有效身份证件()
A.撤销个人活期储蓄存款账户 B.为存款人开立个人存款证明 C.本人办理单笔5万元(含)以上的个人现金存取、转账、汇兑业务 D.代理人办理个人现金存入业务
答案
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他人代理个人银行账户业务时银行应当登记的信息有哪些()
开户申请人选择通过电子银行渠道办理个人银行账户开立业务,可以开立以下账户?()
为客户办理个人支票退折业务时,交易结束,柜员将()交客户
个人银行账户为不动户的,客户凭办理激活后方可继续办理业务()
开户申请人选择通过电子银行渠道办理个人银行账户开立业务,不可以开立以下账户?()
在办理个人账户开户业务时,柜员联网核查不一致时,可不要求客户提供相关辅助证件,而继续为客户办理开户业务.
在办理个人账户开户业务时,柜员联网核查不一致时,可不要求客户提供相关辅助证件,而继续为客户办理开户业务.
客户申请办理个人银行账户业务,对其进行身份信息联网核查时,若客户姓名、公民身份证号、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应暂停为该客户办理业务,应将核查结果明确告知客户,并应及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实()
在农业银行开立账户的个人客户,可在农业银行()办理个人网上银行柜面业务申请。
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银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为客户办理业务。
银行账户业务,包括()各类银行账户(个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户)等业务。
客户申请办理所有业务时,联网核查发现个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应暂停为该客户办理业务()
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