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以下关于广东农信社非预制卡换卡业务的主要风险点描述正确的有()
多选题
以下关于广东农信社非预制卡换卡业务的主要风险点描述正确的有()
A. 客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确
B. 客户填写的《挂失业务申请书》是否正确
C. 有效,齐全
D. 柜员录入的卡号是否正确
E. 对于未能提供《挂失业务申请书》客户联的情况,是否打印相关免责条款并交客户确认签名
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多选题
以下关于广东农信社非预制卡换卡业务的主要风险点描述正确的有()
A.客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确 B.客户填写的《挂失业务申请书》是否正确 C.有效,齐全 D.柜员录入的卡号是否正确 E.对于未能提供《挂失业务申请书》客户联的情况,是否打印相关免责条款并交客户确认签名
答案
多选题
按照广东农信社非预制银行卡业务的规定,以下不属于广东农信社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是()
A.审核客户是否符合VIP资格 B.审核不通过的,是否执行属性及VIP标识调整 C.柜员录入的卡号是否正确 D.有效,齐全 E.客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确
答案
多选题
()以下属于广东农信社开非预制卡附属卡业务的主要风险点的选项有
A.有效,齐全 B.审核客户号是否属于开立本人 C.开卡过程中是否有断开的情况 D.持卡人是否具有开卡资格 E.柜员录入的卡号是否正确
答案
多选题
在广东农信社非预制卡换卡业务中,以下对申请记录的查询权限描述正确的有()
A.网点只能查询本机构的换卡申请记录 B.网点可以本地区所有网点的申请记录 C.营业部可以查询辖下所有网点的申请记录 D.营业部可以查询全行所有网点的申请记录 E.总行卡中心可以查询全行所有网点的申请记录
答案
多选题
按广东农信社银行卡业务的规定,以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有()
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全。 B.单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。 C.客户号是否属于开卡本单位,开立的卡产品是否与客户申请的一致。 D.开卡过程中是否有断开的情况。 E.是否操作账户过账限制交易,限制单位卡与基本账户之间的转账限制。
答案
多选题
以下对于广东农信社开预制卡主卡业务审核要求描述不正确的有()
A.审核客户提交的《个人客户开通业务申请书》内容是否与客户信息一致 B.审核客户是否提供的激活电话 C.审核客户是否提供通讯地址 D.审核客户申请的非预制卡资格,如存款额度等 E.审核客户是否持有效身份证件办理
答案
多选题
以下哪些属于广东农信社柜员备用卡管理的主要风险点()
A.联社(总行)应根据当地经济发展水平,业务量大小设置柜员级别限额 B.调动柜员必须在调动前清空及上缴柜员物品箱,并进行柜员正式签退 C.备用卡应由专人保管,设置使用登记簿,对每次领用和归还进行详细登记 D.重新制卡后,必须立即收回备用柜员卡,取消与原柜员的关联,并在核心业务系统内将备用卡回收处理 E.柜员收到值班通知后在离开原机构前必须清空物品箱,否则不能在值班机构登陆
答案
多选题
按广东农信社银行卡业务的规定,以下对于广东农信社开立单位卡的规定描述正确的有()
A.单位卡内只允许开立一个主账户,卡内不允许存在其它产品。 B.单位卡可开立银行卡专用对账簿。 C.单位卡允许用于POS消费,也可办理现金存取业务。 D.单位卡必须由法定代表人/负责人以书面形式指定持卡人。 E.单位卡由法人代表/负责人持有效身份证件办理,委托代理人办理需出具授权书和代理人有效身份证件。
答案
多选题
以下对广东农信社小额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有()
A.补打来账报单,用于其他非法行为 B.存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功 C.手工入账时,入账账号与实际收款人不符 D.差错处理人员作案 E.待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
答案
多选题
以下对广东农信社大额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有()
A.存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功 B.手工入账时,入账账号与实际收款人不符 C.补打来账报单,用于其他非法行为 D.差错处理人员作案 E.待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
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以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有()
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