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成功开立个人银行账户的,银行应留存的信息有()
多选题
成功开立个人银行账户的,银行应留存的信息有()
A. 存款人身份证件
B. 辅助身份证明文件的复印件或者影印件
C. 以电子方式存储的身份信息
D. 有条件的可留存开户过程的音频或视频
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成功开立个人银行账户的,银行应留存的信息有()
A.存款人身份证件 B.辅助身份证明文件的复印件或者影印件 C.以电子方式存储的身份信息 D.有条件的可留存开户过程的音频或视频
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多选题
成功开立个人银行账户的,应登记存款人的()
A.基本信息 B.与存款人身份信息核验有关的身份证明文件信息 C.完整的身份信息核验记录 D.留存存款人身份证件
答案
单选题
农商行(农信社)开立个人银行账户应在开立之日起个工作日内向全国集中银行账户管理系统报送个人银行结算账户开立信息()
A.1.0 B.3.0 C.5.0 D.7.0
答案
多选题
核准类单位银行结算账户在开立完毕后银行应留存资料()
A.开户许可证副本 B.开户申请书第二联 C.证明文件复印件 D.印鉴卡第二联
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对、和进行核实,不得为身份不明的申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户()
A.开户申请人提供身份证件的有效性 B.开户申请人与身份证件的一致性 C.开户申请人开户意愿 D.开户申请人配偶的身份证件的有效性
答案
多选题
王某拟通过网上银行申请开立两个个人银行账户,其作出的下列各项选择中,可以成功开立的有()
A.Ⅰ类户和Ⅱ类户 B.Ⅰ类户和Ⅲ类户 C.Ⅱ类户和Ⅲ类户 D.两个均为Ⅲ类户
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验的身份信息包括()
A.对开户申请人提供身份证件的有效期 B.开户申请人居住地址 C.开户申请人与身份证件的一致性 D.开户申请人开户意愿
答案
单选题
开立个人银行账户业务实行制()
A.实名 B.假名 C.艺名 D.笔名
答案
多选题
下列哪些情况,可以开立个人银行账户()
A.中国居民,提供居民身份证或临时身份证 B.香港、澳门居民,提供港澳居民往来内地通行证 C.台湾居民,提供台湾居民来往大陆通行证 D.香港、澳门、台湾居民,提供港澳台居民居住证 E.外国公民,提供护照
答案
多选题
他人代理开立个人银行账户的,银行应要求()
A.代理人出具代理人有效身份证|件 B.被代理人出具代理人有效身份证|件 C.合法的委托书 D.银行认为有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书
答案
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个人银行账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。有下列情况的可以申请开立个人银行账户()
在现有个人银行账户基础上,增加银行账户种类,将个人银行账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户()
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。
单位代理个人开立银行账户,应提供()
开展个人银行结算账户业务的各级单位应切实落实个人银行账户实名制,严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户身份,及时留存存款人账户信息资料变动情况,确保各项信息满足报备要求()
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素,即()
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银行只能通过柜面为开户申请人开立个人银行账户()
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个人银行账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户、Ⅲ类银行账户,银行不得为Ⅱ类银行账户提供()服务。
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取消企业银行账户开户许可后,企业银行结算账户成功开立即可办理付款业务()
出租、出借、出售、购买银行账户、银行卡,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户()
在现有个人银行账户基础上,增加银行账户种类,将个人银行账户分为()
个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证()
开立个人银行账户的有效身份证件包括()
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