单选题

有卡折代理存现1万元(含)以上的,我行要求从2020年月起,以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式()

A. 1
B. 2
C. 3
D. 有卡折代理无需识别经办人信息

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单选题
有卡折代理存现1万元(含)以上的,我行要求从2020年月起,以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式()
A.1 B.2 C.3 D.有卡折代理无需识别经办人信息
答案
判断题
柜面办理个人账户无卡无折存现业务人民币单笔1万元(含)以上或日累计5万元(含)以上的,如他人代办,须审核代理人有效身份证件并留存复印件,同时登记代理人信息()
答案
单选题
有卡(折)转账身份信息核查大额标准为()万元(含)以上。
A.1 B.5 C.20 D.50
答案
单选题
有卡(折)过渡存取身份信息核查大额标准为()万元(含)以上。
A.1 B.5 C.20 D.50
答案
单选题
有卡(折)现金存款身份信息核查大额标准为()万元(含)以上。
A.1 B.5 C.20 D.50
答案
单选题
有卡(折)现金取款身份信息核查大额标准为()万元(含)以上。
A.1 B.5 C.20 D.50
答案
单选题
自然人本人办理有卡存现业务,人民币单笔5万元以上(含),20万元以下对于客户身份证件,柜员应()
A.不核查、留存 B.不核查、不留存 C.核查、不留存 D.核查、留存
答案
单选题
无卡(折)存款身份信息核查大额标准为()万元(含)以上。
A.1 B.5 C.20 D.50
答案
单选题
一卡通(II类)按外规要求有相应的业务限额管控从非绑定卡转入/存现日累计限额合计为万元,年累计限额为万元()
A.0.5.10 B.1.10 C.0.5.20 D.1.20
答案
判断题
信用卡取现20万元(含)以上的,须提前1天向银行网点预约。
A.对 B.错
答案
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