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网联公司按时间对支付交易进行划分后形成止付交易集合称为()
单选题
网联公司按时间对支付交易进行划分后形成止付交易集合称为()
A. 清算场次
B. 交易场次
C. 交易批次
D. 清算时点
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单选题
网联公司按时间对支付交易进行划分后形成止付交易集合称为()
A.清算场次 B.交易场次 C.交易批次 D.清算时点
答案
多选题
列支付交易属于大额支付交易()。
A.集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。 C.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
答案
多选题
哪些支付交易属于可疑支付交易()
A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。 B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
答案
单选题
止付交易成功后,系统生成()。
A.申请书编号 B.止付号 C.加办号 D.印刷号
答案
多选题
下列支付交易属于大额支付交易()
A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; C.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
答案
多选题
止付交易只能因()等设备押金而办理,柜员不得应客户的要求办理止付交易
A.账户冻结 B.急付款 C.商易通和POS D.银行内部差错
答案
主观题
止付交易是指什么
答案
主观题
止付交易是指什么
答案
单选题
办理止付/解止付交易需经()授权。
A.综合柜员 B.支局长 C.市县局管理员 D.柜员
答案
多选题
下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C.资金收付流向与企业经营范围明显不符 D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
答案
热门试题
简述止付交易的基本规定
简述止付交易的基本规定
下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()
下列支付交易不属于可疑支付交易的是()
邮政储蓄人工解止付交易只能在原止付交易发生机构进行,必须由综合柜员或部门主管授权,并填写“解止付通知单”。
对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行()
下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。
大额支付交易,是指()金额以上的人民币支付交易。
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
办理限额止付交易_____次数。(三级)
可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。
可疑支付交易是指交易的()等有异常情形的人民币支付交易。
解除银行卡止付交易支持在()办理。
什么是止付交易?止付包括哪几种?区别是什么
什么是止付交易?止付包括哪几种?区别是什么
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,属于大额支付交易()
邮政储蓄账户的限额止付交易可在()办理。
邮政储蓄账户的账户止付交易可在()办理。
“人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在()对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。
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