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CCS等级为( )的客户,禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务,并进行可疑交易报告。
单选题
CCS等级为( )的客户,禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务,并进行可疑交易报告。
A. “低风险”
B. “中风险”
C. “高风险”
D. “禁止类”
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单选题
CCS等级为( )的客户,禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务,并进行可疑交易报告。
A.“低风险” B.“中风险” C.“高风险” D.“禁止类”
答案
单选题
33S等级为的客户,禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务,并进行可疑交易报告()
A.“低风险” B.“中风险” C.“高风险” D.“禁止类”
答案
多选题
办理单位客户主动撤销银行结算账户的,除应填写《撤销单位银行结算账户申请书》,注明销户原因。开户行审核后,下列()情况不能办理销户
A.已交回所有未用空白重要凭证,抄列清单并加盖单位公章或预留签章 B.已提交正式公函 C.如无法附“未按规定交回未用重要空白凭证清单”的,客户已在公函中说明理由 D.客户在银行尚有扣罚款项未了结 E.有中国银行已承兑的银行承兑汇票和应承付的托收承付凭证未了结
答案
单选题
营业机构为个人客户办理开户、销户、变更手续的,应于办理之日起的()个工作日内,由指定人员将个人银行结算账户开户、销户、变更信息导入人民币银行结算账户系统
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
判断题
“个人银行结算账户”是指:我行办理的个人银行结算账户的开户、销户及变更信息向人行账户管理系统备案的过程()
答案
多选题
单位银行结算账户有()情况,不能办理账户销户。
A.未付清结算罚款 B.长期不发生收付 C.未还贷款 D.拖欠他人货款 E.账户余额为零
答案
单选题
单位办理银行结算账户撤销时,必须与开户网点核对(),经开户网点经办柜员审查同意后,办理销户手续
A.账户余额 B.支票要素 C.账户资料 D.销户申请
答案
多选题
单位客户因被撤并、解散、宣告破产或关闭以及被注销、吊销营业执照或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,应于个工作日内向开户网点提交撤销结算账户的申请。单位客户超过期限未办理撤销结算账户手续的,开户网点有权停止其结算账户的对外支付。经开户网点向该单位客户发出销户通知之日起天后,如其仍未办理销户手续,开户网点对其已开立的结算账户,可视为该客户自愿销户()
A.3 B.5 C.15 D.30
答案
判断题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。
答案
单选题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
建立健全开销户制度,单位银行结算账户的开户和销户由()审核;指定专人、专夹保管。单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。
单位结算账户开户客户需提交的开户资料包括()。
个人外汇结算账户的开户销户资金划转结汇必须本人办理(错)()
单位客户有长期不动户的,开户行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务()
办理单位银行结算账户销户必须同时满足哪些条件?
对于涉及的结算账户,未在规定时间内办理变更手续的,不得销户或置为停止支付、中止账户,开户机构应督促客户经理和客户尽快更新账户资料()
存款人尚未还清开户行贷款本息的,可以办理单位银行结算账户的销户手续()
开户网点对一年(按对月对日计算)未发生资金收付活动(计息入账、账户管理费等扣收除外)且未欠银行债务的结算账户,或其他按《人民币单位银行结算账户管理办法》规定应予以撤销的结算账户,应及时通知客户办理销户手续。客户自通知发出之日起30天内仍未办理销户手续的,哪些情况开户网点可视为该客户自愿销户?()
对于账户资料非长期有效的单位结算账户,开户行应在账户资料有效期到期前及时通知客户前来办理账户资料更新或销户手续()
客户支取单位结算账户长期不动户资金,视同销户
企业类客户开立单位银行结算账户,开户成功后什么时候可以办理业务()
已销户的客户档案由开户银行集中保管,保管期限为撤销单位银行结算账户后()
单位结算账户销户统一使用“()单位账户综合销户”交易处理。
银行对于()未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起()内办理销户手续,逾期视同自愿销户,列入久悬未取专户
对满()未发生业务且未欠开户银行债务的单位结算账户,应定期进行清理并通知客户办理销户手续。
单位客户有久悬银行账户的,开户网点不得为其办理其他结算账户的业务()
开户行应对()未发生资金收付活动(计息入账除外)且未欠开户行债务的单位银行结算账户,定期进行清理,并通知单位客户办理销户手续。
存款人撤销银行结算账户,必须与开户银行核对银行结算账户存款余额,交回()和结算凭证及开户许可证,银行核对无误后方可办理销户手续。
办理单位客户结算账户的开立、变更和撤销业务,申请资料必须由本人交至开户机构,不得由他人代为传递()
银行对年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续()
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