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实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括()
单选题
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括()
A. 反洗钱法
B. 刑法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
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单选题
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括()
A.反洗钱法 B.刑法 C.金融机构反洗钱规定 D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
答案
多选题
实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括()
A.反洗钱法 B.金融机构反洗钱规定 C.刑法 D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
答案
多选题
在对违反煤矿安全法律法规的行为进行行政处罚时,并不是直接依据《行政处罚法》规定的这些处罚种类,而是依据()等法律法规规定的处罚种类
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答案
判断题
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答案
单选题
反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确,因此()
A.中国人民银行及其分支机构可通过现场检查,查处非法金融机构。 B.现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在,检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。 C.法规和规章的条文要准确,裁量要严格。 D.人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的,而不是法定的
答案
多选题
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答案
主观题
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答案
多选题
依据《行政处罚法》的规定,地方性法规可以设定的行政处罚种类包括()。
A.罚款 B.没收违法所得 C.限制人身自由 D.吊销企业营业执照 E.责令停产停业
答案
多选题
依据《行政处罚法》的规定,地方性法规可以设定的行政处罚种类包括()。
A.吊销企业营业执照 B.没收违法所得 C.限制人身自由 D.罚款 E.责令停产停业
答案
多选题
依据《行政处罚法》的规定,地方性法规可以设定的行政处罚种类包括()。
A.罚款 B.没收违法所得 C.限制人身自由 D.吊销企业营业执照 E.责令停产停业
答案
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行政处罚法规定()。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
行政处罚法规定的行政处罚种类有()
行政处罚法规定的行政处罚种类有()
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